Кто следующий... Лишение банковских лицензий

настолько увлекся полётом, что забыл наставление отца и поднялся очень высоко, приблизившись слишком близко к Солнцу. Лучи Солнца растопили воск, в результате он упал и утонул (с)

 

чувствую у нас есть общие знакомые)))

 

у всех банкиров или близких к банкам есть общие знакомые

 

и бывают совершенно внезапные и неожиданные встречи)

 

о да...выходишь из банка, а следом за тобой омон заходит)))

 

Ну вполне может быть))) дорогие они правда.

 

И единственный подтвержденный инвестор по тянущимся планам строительства парламентского центра в Мневниках на сегодняшний момент...

PS а какую свадьбу сыну на этих выходных закатил!!

 

Тревожные сообщения по банкам могут быть связаны не только с проблемами у банков, а еще и с проблемами банка перед ЦБ и росфинмониторингом в части "легализации доходов нажитых преступным путем и финансирование терроризма".

Когда банку наступают на хвост, он безбожно отыгрывается на клиентах. В декабре я переводил деньги в Австрию, по договору за предоставления неисключительных прав на программные продукты и результаты интеллектуальной деятельности. Материального 0. Все виртуальное. Но это исполнение по госконтакту. Там сумма была несколько сотен евро. Не большая на первый взгляд но чтобы валютный контроль паспорт сделки одобрил я чуть ли не анализы на вшей и глистов им не сдавал... все документы у меня попросили. Договора, акты, выписки, справки...
И повлиять на это очень сложно, если банк трясется за свою лицензию и ею дорожит то драть тебя будут как сидорову козу.

а все почему, потому что именно по этой схеме упыри выводят деньги из России. А я вот, легально исполнял гос, контракт.

 

Вопрос к знатокам по госконтрактам и спец счетам в фед.казначействе.
Подскажите документ описывающий порядок обслуживания такого счета для коммерческой организации (что-то типа "О порядке кассового обслуживания исполнения ...."
А то у них на оф.сайте сплошное "Раздел в стадии наполнения"......

 

но только не группа бин и , второе, если у тебя все чисто и прозрачно, никто кошмарить не будет, а сказать буху отправить в банк копии документов сложности не представляет

 

Чесно говоря я не имел дело с группой БИН. И не потому что они ингуши или нац.мены. Просто как-то не задалось... Максимум это я доллары по мелочи у них в обменнике менял на против атриума в отделении. Кассиршы все в платках сидели))) в году 2010 чтоли дело было.

БИН банк вроде хороший банк, у меня к нему претензий нет... даже если с наскока вспомнить то ни какого говна откровенного на них у меня не припоминается.

 

Намек с закрытием "реставраторов" ни на что не намекает ?

 

чувствую себе деревенщиной, кто такие реставраторы?

 

Пирумов и балтстрой, сидит счас эта контора...

 

Круто силовик-кадровик С. Горьков за ВЭБ принялся.
Новое руководство Внешэкономбанка предлагает привлечь к спасению ВЭБа не только бюджетные средства и Центробанк, но и госкомпании, госкорпорации и Пенсионный фонд - http://www.rbc.ru/finances/30/03/2016/56fb440c9a7947df918070ef?from=main

 

https://disclosure.1prime.ru/news/-12/{D1DA499D-B89A-471A-A859-70D0C8D3B671}.uif - об отдельных решениях сд Югры

 

http://m.minfin.ru/common/upload/library/2016/03/main/Perechen_Bankov_01.03.2016.pdf

 

Чет я не понял что там с 1мгту?
Все что ли

 

В этом "чудо списке" не нашёл несколько банков с которыми работаю-лицензию не забирали, стоят на ногах уверенно

 

мда....

 

Пояснение, для чего этот список: https://www.otc.ru/academy/articles/perechen_bankov_BG.
Если отслеживать исключения банков из этого списка (публикуется ежемесячно), то можно заранее знать о возможных проблемах.

 

не все банки из этого списка выдерживают норматив ЦБ. Равно как и нахождение банка в этом списке не гарантирует отсутствие проблем у банка.
Пример НОТА-Банк, вплоть до дня введения временной администрации продолжал выдавать гарантии.

Исчезновение из списка, действительно может означать возможные проблемы. Но уж слишком много мелочи там в этом списке....

 

Росинтербанк идёт проверка ЦБ

 

Банк России 1 апреля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Первого Чешско-Российского банка (ПЧРБ), известного тем, что кредитует французский «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Мораторий введен сроком на три месяца, его введение является страховым случаем, говорится в сообщении. Выплаты вкладчикам ООО «ПЧРБ Банк», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок определяется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56fe231e9a7947728cc0af47

 

Что скажете по банку Всероссийский Банк Развития Регионов (банк принадлежит Роснефти)? У них весь апрель можно открыть сезонный вклад на 10,2%.

Заранее благодарю за инфу.

 

Там достаточно стандартный набор документов и уж точно нет ни анализов ничего. Аналогично со сделками нерезидентов. Так как с валютным контролем имеем дело постоянно, то за последние несколько лет ситуация никак не изменилась. Например, по оффшорам, за такую же операцию банк может вообще деньги не выпустить (Латвия и Кипр особенно этим хороши).

 

Дата введения неудачная

 

начались сливоны в прессу и пробивоны))))))))))))) скоро деньги могут просто взять и не отдать...казалось бы причем тут Кипр Лужков (с)


Сбербанк опроверг сообщения, что требует с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества, для выдачи крупных вкладов. «Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — говорится в комментарии Сбербанка, который поступил в редакцию РБК.

Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило со ссылкой на выступление заместителя главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег». Издание писало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/01/04/2016/56fe23599a79477276d36e0c?from=main

 

а можно будет указывать источником - "счёт в банке"?

 

я не знаю что можно будет, а что нельзя.....в штатах просто так$ 50 000 на счет не положишь, спросят откуда..........

ЗЫ один пассажир бегал год назад с выпученными глазами по банкам и собирал справки о начисленных % за 10 лет, рассказывая басни что налоги никто никогда не платил