Отчет пошел: стоит ли сообщать государству о своем счете за рубежом?

Будет автоматический обмен.

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUA...16-Rus/$FILE/EY-Tax-Alert-12-May-2016-Rus.pdf

 

80 стран участвует в этой борьбе за транспарентность Как пример - сейчас уже начали в банках там брать ИНН и фискировать налоговое резидентство новых клиентов, и уточнять у старых.

 

Если узнает - да, штраф за неуведомление, требование предоставить отчетность, штраф за непредоставление по 20000 за каждый запрос, и риск что операции по счетам будут классифицированы как нарушающие фз173 если информация о них доберется до ФНС.

Налоги тебе в РФ платить не надо, тк. ты налоговый резидент ЕС, а не России. А вот пока понятие валютного резиденства отличается от налогового - да, у тебя есть риск

173ФЗ определяет валютных резидентов так:
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года

Весь вопрос в "постоянстве проживания". Пока доминирует мнение, что даже заезд на один день в РФ обнуляет статус валютного нерезиденства, и позволяет классифицировать гражданина как валютного резидента РФ. При этом я не нашел никаких уточнений - скажем, ты пересек границу ЕС и въехал через Белоруссию. В этом случае ты мог вообще и не оказаться на территории РФ, и не утратить нерезиденства, а погранконтроля РФ-Беларусь у нас нет, к слову.

Мое мнение, что валютное резиденство гос-во должно приравнять к налоговому, и все станет предельно понятно.

 

ФНС №13? Тут знакомых тоже удивили. Автоматом рассылают. при предоставлении не требуется ничего нотарального, только если специально запросят.

 

кто задекларировал счет. Счет задекларировал, - и напоминаем, что надо отчитаться по движению

 

Сначала реши, собираешься уведомлять или нет? Валютный ты резидент или нет? Готов ли к последствиям в виде возможного признания операций зачисления незаконными, если такие были. Если решишь уведомлять, то проблема отчета от банка и нотариального перевода будут не самыми большими
При уведомлении об открытии ничего от банка не надо, кроме - номер счета, дата открытия счета, номер договора, дата звключения договора, реквизиты счета, адрес.
При уведомлении о движении - номер счета, валюта, остаток на 01 января, всего приходов, всего расходов, остаток на 31-12. Банковские документы могут запросить позже. Нотариальное заверение мне представляется избыточным. Но если запросят - берешь выписку, переводчик переводит, нотариус удостоверяет перевод, пришивает его к отчету, снимает копию с сшитых листов, нотариально заверяет.

 

Можно подать через электронный кабинет или по почте с описью. Не будет прописки, пойдешь в федеральную. Бумажки можно скачать - там общий лист информации о фл, и по странице на каждый счет. Заполнение 10 минут

 

Вопрос не в сложности - это совсем не сложно. Вопрос в последствиях.
Уведомишь - должен будешь подавать отчет по движению. Могу попросить выписки. По выпискам получение например дохода от продажи ценных бумаг - запрещенная операция, штраф 75-100% от суммы.

за 2015 год

 

Компания - может, речь о физлицах
173фз