Отчет пошел: стоит ли сообщать государству о своем счете за рубежом?

В Свиссе есть Сбер.
http://www.sberbank.ru/ru/about/affiliated_banks_abroad/db/switzerland
Но только он не филиал, а дочерний банк. Что может быть проблемой. Филиал - в Индии

 

Вот разъяснения Росфиннадзора, скорее всего ими и руководствуются. Из него следует, что через год после посещения РФ физлицо теряет статус валютного резидента, при наличии оснований на пребывание зарубежом (ВНЖ, ПНЖ, Гражданство или длительная виза)

http://www.rosfinnadzor.ru/case/detail.php?ID=1613&sphrase_id=15848
ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА

- В прошлом году также изменился подход к определению валютного резидента РФ. Для чего это было сделано?

- С 5 июля прошлого года понятие «резидент» в целях валютного контроля было уточнено. Например, если вы, имея российское гражданство, выезжаете по одному из трех установленных законом оснований: вид на жительство, рабочая или учебная виза, то после года непрерывного пребывания за пределами страны, вы приобретаете статус нерезидента. И с вами можно осуществлять валютные операции, которые законом запрещены для расчетов между двумя резидентами: например, рассчитываться в иностранной валюте. К примеру, работодатель, который вас отправил на учебу за рубеж, может платить вам стипендию в иностранной валюте.

- То есть, если гражданин РФ, постоянно проживающий за рубежом, вернется на родину - хотя бы на один день - он вернет статус валютного резидента. И только спустя год перестанет подчиняться требованиям российского законодательства?

- Спустя год. И я подчеркну - непрерывность пребывания обусловлена прямой нормой закона. При возвращении на родину нерезидент, имеющий гражданство РФ, возвращает статус резидента.

 

Скучает потому что

 

Я конечно "не настоящий сварщик". но из текста 173-ФЗ следует, что заносить можно.
Читаем фз 173 ст 12
"5. Наряду со случаями, указанными в части 4 настоящей статьи, на счета (во вклады) резидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены суммы процентов на остаток средств на таких счетах (во вкладах), денежные средства в виде минимального взноса, требуемого правилами соответствующего банка при открытии счета (вклада), наличные денежные средства, вносимые на счет (во вклад), денежные средства, полученные в результате совершения конверсионных операций за счет средств, зачисленных на такие счета (во вклады), средства, полученные в случаях, установленных подпунктами "ж" и "з" пункта 9 части 1 статьи 1, пунктами 10 - 12, 16 - 18 части 1 статьи 9, абзацами шестым - восьмым части 2, пунктом 2 части 3 статьи 14, а также пунктами 1 - 3 и 6 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона."

 

На всякий случай оговорюсь - я не юрист, так что может имеет смысл уточнить у профи.

 

Коллеги, потенциально важная новость:

 

Зато первая решит все проблемы живущих не в России соотечественников. Внушает осторожный оптимизм, что первая идея - предложение Минфина, а вторая идея "еще звучала"

 

насколько я знаю, в феврале росфинмониторинг расформирован, функции в этой части переданы ФНС

 

2 февраля был Указ, до 1 мая должны были разработать порядок исполнения
Указы об упразднении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) и Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграницы) подписал 2 февраля Президент РФ Владимир Путин.

Росфиннадзор упраздняется в целях осуществления оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти, а также сокращения размеров аппарата, выполняющего функции государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

В соответствии с положениями указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, функции Росфиннадзора будут переданы Федеральному казначейству, Федеральной таможенной службе и Федеральной налоговой службе. Эти же ведомства указаны в качестве правопреемников по обязательствам ликвидируемой службы.

Также президент поручил правительству РФ до 1 мая 2016 года внести в Государственную Думу законопроект, который бы позволил реализовать положения принятого указа в отношении Росфиннадзора, а также закрепил новую структуру государственных органов и распределение их функций

 

Если закрыт до 2015 - ничего не надо.
Если был закрыт в 2015, - мнения расходятся. Либо до момента закрытия, либо не надо. Я придерживаюсь мнения, что не надо.
Если закрыт в 2016 - то за 2015 формально требуется отчитаться.

 

Формально - должен уведомлять.

По сути - вряд ли имеет смысл.
Если обнаружат, нарушения - отсутствие уведомления за открытие, за закрытие, не предоставление отчета в 17 за 16 - штрафы.
При этом - при запрещенных валютных операциях по счету - от 75 до 100% суммы по операциям
Если был доход - налоговый аспект.

Все ИМХО, я не эксперт