Кто следующий... Лишение банковских лицензий

а у нас банк лимит вне зарплатного проекта с 750 до 500 снизил ооо-физик и ип-свой счет физика. Пару месяц назад было понижение с 1500 до 750.

 

Департамент общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о том, что 26 декабря 2016 года АСВ начнёт выплату возмещения вкладчикам ПАО «Татфондбанк» через банки-агенты.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении 5 банков-агентов: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК.
5 банков выбрано для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками.
Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) до 23 декабря 2016 года.
Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» дополнительно проинформирует вкладчиков ПАО «Татфондбанк» о графике работы банков-агентов в период новогодних каникул. Соответствующее объявление будет размещено на сайте АСВ не позднее 30 декабря 2016 года.

 

Осознаю степень компетентности и способность закошмарить любой банк. Но из того, что я вижу своими глазами, сейчас послаблений не делают никому, системно.
Допустим, если сбер или втб блочат бк по 115 белой, большой лавке - никаким предоставлением документов этого не изменить, хоть ты убейся.
Однако же, я сужу со своей колокольни, где на физиков уходит чуть больший %, чем, возможно, планируется у вас.

У всех нет транзита. И ИП у всех нет.
Шучу. Понимаю конечно.

 

[QUOTE="Михаил-J,
"Допустим, если сбер или втб блочат бк по 115 белой, большой лавке - никаким предоставлением документов этого не изменить, хоть ты убейся"
Подтверждаю по Сберу(так сказать, познала на собственном опыте) - если заблокировали счёт или карту по 115 с подозрением на отмывание денег или же причастности к терроризму( а именно с такой формулировкой были отписки, невзирая на доказательства, что я не террорист и не экономический преступник) - НИКАКИЕ документы не помогут. Меня Сбер заблочил вообще как физлицо и ничего не помогло - и доказательства, что деньги имеются и откуда они вообще имеются не решили ничего - 45 дней блок, перевод суммы с заблокированной карты в другой банк с удержанием процентов за перевод в фонд Сбера, - конечно же!! А как зазывали они меня в этот Премьер с привелегиями типа - карт с лимитом в 5 млн...Я Сбер обхожу теперь стороной и никому не советую в нем размещать свои средства. Эта вседозволенность и безнаказанность службы комплаенс = вашему бессилию против этой тупой и несправедливой махины. А ИП-ники только так блокируются и в больших количествах -по секрету сказала мне персональный менеджер. У меня такое чувство, что специально мелкоту блокируют, чтобы показать своё рвение в осуществлении светлого "будущего" банковской и экономической системы, а крупняк как выводил так и выводит....

 

Аб это же промсвязь с возрождением? Или я ошибаюсь?

 

Если ИП оказывает услуги, то понятно и , наверное, логично, что это подозрительно. А если реальная аренда техники, например, единиц 10-20. Понятно, что 6% и ремонты со счета ип, но на карту больше миллиона точно будет. Знакомый сейчас торговый центр на ИП вешает. Ну коммуналку там заплатит со счета, охрану и т.д. но в месяц на карту большая сумма будет. Тоже блокирнут? Или вы про блокировку, когда изначально с ООО деньги уходят?

 

АБ это РЖД

 

в сбере своих сотрудников блочат по мелочам. Вначале блочат наглушняк, БК, карты, после предоставления документов и неоднократных звонков включают все обратно.
Не продавайте машины/квартиры за безнал, если цена больше 600 т.р.

 

На самом деле, они действуют правильно и эффективно.
Два года назад помойка со счетом в сбере стоила 50 тыс. Сегодня 200. Цены дико поднялись. Процент за левачные операции тоже. Еще года два в таком режиме и пойдет неизбежное обеление экономики. Уже пошло. Каналы сужают. А ИП - это был самый распространенный канал вывода в нал. Правильно всё делают.

Да вроде нет.

Да.

Да с такими темпами скоро опять коробки из-под ксероксов возить будем, нафиг этот безнал кому сдался. (это юмор. все будут белые и пушистые)

 

Думаю что слишком много случайных людей в теме. Когда можно было купить ООО в сбере за 50 тыс
Вот за 200 они и подумают .
Узкоспециализированно все будет

 

Михаил, они не разбираясь блокируют счета, навешивая ярлыки - ты обнальщик, а-а, не обнальщик? - тогда... террорист! Сотрудники банка(не важно - служба безопасности или же комплаенс) не имеют права обвинять в преступных схемах своих клиентов, - тем более они это доказать не могут. В этом могут обвинить только госорганы(МВД, Прокуратура, ФСБ) А эти созданные при банках комплаенс - не профессионалы и просто самодуры. По сути - можно судиться, но время дорого стоит, мне было проще закрыть все счета(они не все заблокировали) и просто уйти с обидой. В Сбер я не вернусь и никому не советую с ним работать.

 

За 200 нулевки они уже и профи и не профи нафиг не нужны. В той же самой альфе месяц торчать, чтобы отбить только. А чтобы профит, надо еще месяц отработать каким-то чудом, чтобы не хлопнули. Лимиты везде смешные. Перестали у регеров компашки брать. Плачутся, что спрос упал.
Вангую, чернуха за 2 года умрёт. Уверен.

Знаю. За это и хвалю их. Молодцы, эффективно работают. Всякие махинаторы плачут кровавыми слезами сейчас и друг дружку успокаивают. Эльвире надо памятник ставить, болото осушила, как Сталин.

 

Интересно, сколько может стоить информация относительно того "кто потенциально следующий"? Уточню речь не идёт об инсайде, добротный полный анализ с точностью более 85%.

 

Могу предложить 86%. Деньги на карту сбера

 

Да сейчас почти куда ни ткни - следующий. Только порядковые номера у следующих разные.

 

Не знаю. Надо спросить у Потифара. Он в курсе всех движух на 146%. Наверно, ему за это башляют не хило. Информация - бабки и все дела.

Кстати, забыл.
Возрождение. Перевод собственных при закрытии по 115 ФЗ 13% от суммы стоит. Возврата нет. Гады.

 

ну не знаю... тут в метро слышал разговор двух бабулек, одна другой рассказывала: "вот раньше времена были... Мастер-банк... а сейчас как не прошу реквизиты новой *** фирмы прислать - только Сбер и шлют..."

 

На самом деле бабки имели ввиду другое . Мастер был конечной остановкой, а сбер первый на пути.

 

название банка?
ну а так да. всех в платик и под колпак.

 

Щедро. Делал себе подобный анализ для МФО, довольно затратно но оно того стоит и спится спокойней.

 

какой анализ для мфо?

 

Мелкий местный екатеринбургский банк.

 

Ну какой ИП с торговым центром или парком строительной техники? Какой талантливый, все один тянет, без помощников, без водителей.
Уход от налогов это называется.
И за ним придут.

 

Не талантливый. Просто богатый рантье .

 

Межрегиональный Клиринговый Банк отзыв лицензии
"Столичная расчетная палата" отзыв лицензии

 

.... По состоянию на 15 декабря 2016 года общий размер средств Группы «Татнефть», размещенных в ПАО «Татфондбанк», составил около 5,4 млрд. рублей,.....
http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/4982/

 

Без штата?
Идеальный бизнес для одного.
Сотрудники знают, что она не сотрудники, а аутсорсеры и сами должны платить свои налоги?

В виде исключения, возможно, существует ТЦ с одним владельцем, который сам сдает, сам убирает, сам охраняет.
И бухгалтерию тоже сам ведет. Но исключения только подтверждают правило.

 

Уборку,охрану и коммуналку можно с р/с оплачивать.

 

Вопрос кому оплачивать.
Можно нанять "внешний" ЧОП, клиринг, бухгалтерский аутсорсинг.
На самом деле заметную часть служб искал и нанимал сам владелец.
Значит это схема по оптимизации налогов. И за ней тоже скоро придут.
Сейчас с НДС закончат и придут.
Посмотрите статистику за 2016 год, ВВП упал, а собираемость налогов выросла.
Т.к. ИП отвечает всем своим ТЦ, то отдаст все что сэкономил за три года+пени

Еще раз повторюсь. Такие схемы возможны, в реальности я их не видел ТЦ чтоб кроме владельца там никого больше не было.