Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Каким образом? Поясните

 

Ваш нерезидент платит другому нерезиденту . А здесь ваш счет подкрепляют с российского ООО

 

Нет, мой нерезидент продает в рф оьорудование, без моего участия в расчетах, а мне платит вознагражбение за то что я нашел ему резидента которому нужно именно это оборудование

 

Вознаграждение идет на ип

 

О каких суммах идет речь?

 

До 200 в год

 

Млн?

 

Тыс у е

 

Могут быть вопросы у ВК. Агентские договора не любят
Хотя это входящий платеж и если с мониторингом по поводу вывода не будет пересекаться то все возможно

 

Эт я понимаю - паспорт сделки, это реальные проекты, которые мы можем показать

 

Проекты-проектами. Но у вас стоп фактор. Услуги

 

А что это если не услуга?

 

Я бы подумал насчет трехстороннего договора. Когда можно отследить ввоз товара

 

А что это даст? У нас такие договора невозможны.
Мы и так можем показать что ввоз товара есть, экспортные закрытые

 

Ну смотрите:допустим я сижу в ВК и финмонитринге. Сваливается на ип 5-10 млн, которые он зочет вывести в нал. Я запрашиваю документы. Он притаскивает документы, что он агент и нашел оборудование для третьего лица.
Как проверить, что оборудование нашел этот ип, а не кто то другой?

 

У меня эксклюзив на тамож союз, его продаю только Я, нерезидент офицально это подтвердит, нерезидент отправитель оборудованря и производитель

 

@Casper098 а какие схемы еще существуют, чтобы не вызывать подозрения у банка? Работы все в белую, договора, акты, компания, которая оплачивает услуги зарегистрирована давно.

Сейчас вариант, который Вы описали с открытием счета ИП (Сбер или не Сбер) и перевод уже в другой банк (не Сбер) выглядит понятным, но для меня он был одинаковым, что и зарплатный проект в самом Сбере. Может есть еще какие-то легитимные варианты?

Спасибо.

 

Вы не продаете . Вы ищете покупателя.

 

Да, эксклюзивный поиск, права на территорию, платят только мне

 

Срок жизни компании никак не влияют на блоки.

Packman:
А так вы должны быть добросовестным 6% ником. И до прихода сумм обговорить эти договора в ВК. И получить от них хотя бы устное согласие на такую деятельность.
Не стесняйтесь общаться. Они это любят.

 

Я понял, надо с ВК поговорить, спс за ответы

 

Вы фигурируете в таможенных декларациях?

 

Банк на Красных Воротах полностью приостановил все операции..
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/22/n_9486731.shtml

По ходу отголоски Пересвета и Татфондбанка

 

Нет

 

Тогда все что вы написали про эксклюзивность это не более чем слова/бумажки

 

да бумажки безусловно, договорные обязательства

 

Ну да. Которые никак не подтвердить. Кроме поступивших сумм.

 

ну с такой логикой в принципе ничего подтвердить нельзя
у меня принципал готов это подтвердить в ответ на официальный запрос фнс, этого достаточно?

 

я повторюсь, но с таким подходом надо запрещать всю деятельность услуг, ее в большинстве своем подтвердить невозможно, начните с парикмахерских))

 

Мы пока рассуждаем в теории. Обратитесь в обслуживающий банк. Может вообще никто и никогда вопросов задавать не будет