У полковника МВД при обыске нашли 8 миллиардов рублей

Еще летом 2016 года полковник Захарченко (тогда он был на свободе) передал одной своей близкой знакомой наличными 14,695 млн евро, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке, с возможностью получения процентов по вкладу. Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. За время нахождения денег на депозите она успела заработать всего $175 — сказались штрафы за досрочное закрытие вклада. Из полученных средств знакомая полковника оставила себе $250 тыс. Оперативники не исключают, что эту сумму планировалось пустить на «спасение» Захарченко. А оставшиеся деньги 12 сентября девушка передала своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими. Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста до 8 марта 2017 года — без решения суда. Российское законодательство позволяет это делать следствию в случаях, не терпящих отлагательства. Соответствующее решение Пресненского суда было получено позже. Следствие полагает, что деньги, хранившиеся на счетах Горшковой, были получены Захарченко в результате преступной деятельности, а номинальная смена собственников средств была направлена на сокрытие от правоохранительных органов факта гигантских теневых доходов Захарченко. Обе знакомых Захарченко сейчас являются фигурантами «дела Захарченко», с ними проводятся активные следственные действия. По данным «Росбалта», Горшкова на допросах уже призналась, что хранившиеся на счету деньги ей не принадлежали, а были получены от подруги, которой их мог дать Дмитрий Захарченко. Судя по всему, по итогам расследования дела экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД ему смело можно подыскать место в списке самых богатых россиян, составляемым журналом Forbes. У оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, в распоряжении оперативников сейчас находятся документы о том, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости. В России на близких полковника было оформлено дорогостоящей недвижимости на сумму около 1 млрд рублей.

 

странная цифра... чет очень много...

 

Самый лучший детектив, который я когда-либо читал

 

Бояре распоясались....

 

Я правильно понимаю, что власти наложением грифа "секретно" официально признали, что дело Захарченко это не дело о коррупции, а передел сфер влияния?

 

Интересно кто "шеф" ?

 

Уровень замов министров

 

Все верно.

 

Мы не узнаем))

 

а министров жгут всего-то 2 млн....

 

Выше

 

Мир тесен....

http://www.bmwclub.ru/index.php?thr...juzivnaja-kvartira-v-arendu-dlja-vas.1066366/

 

Покупай отличная хата, место будешь с Дофи к Неклерку ездить в гости )))

 

Колокольцев собирает деньги?

 

А я этикетки от жывачек
У всех свои причюды

 

Кто такая Дофи?

 

Тут многие ссат имена и фамилии называть))
Типа - знаю, но не скажу))
Да и не каждый может себе позволить сказать так, как есть.
Закроют сразу))

 

Захарченко? так уже вроде...

 

Жалко мужика , умел , мог....

 

Там ещё и Амер неподалёку обитает. Вино шикарное у него, говорит. И клубника.))

 

У Франца я пару раз бывал

 

Думаю поставили гриф секретно, тк это не только деньги Захарченко, но и общак, и соотв весьма крупные фигуры имеют долю в этих деньгах. Одни правоохранители воюют с другими

 

федералами походу...

 

http://winestyle.ru/products/Priorat-DOC-Finca-Dofi-2000-1500.html

 

Слишком маленькая для полковника

 

500 метров через пустырь пройти
Хорошее место

 

Пустырь - это хорошо, можно присесть с винцом и затереть за полковничьи миллиарды. Дофи не подойдёт, попроще бы чего.

 

Папу евойного закрыли...

 

не надо крысятничать

 

столько бабла выведенного из оборота это ж сколько в заводах, школах и детсадах? хотя там наверное другие критерии яхты, вилы и антиквариат...