Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Главное - вовремя свалить ... )))

Бывший президент Внешпромбанка Лариса Маркус получила девять лет колонии за мошенничество и присвоение в общей сложности 113,5 млрд руб. Ее заместитель Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии

С 2009 до 2015 год, по версии обвинения, в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова (он также проходит по делу обвиняемым, однако успел покинуть страну). Пособницей банковских руководителей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию.

Гособвинение просило для Маркус и Глушаковой десять и пять лет соответственно, прокурор также просил взыскать штраф 400 тыс. руб. с каждой обвиняемой. Обе подсудимые признали свою вину. Адвокаты Маркус назвали такое наказание «непомерно суровым» с учетом ее состояния здоровья, возраста и признания вины.

Маркус была арестована в декабре 2015 года. После того как собственный капитал Внешпромбанка резко сократился, банк не исполнил обязательства на сумму порядка 18 млрд руб., а его клиенты столкнулись с трудностями при получении вкладов. Незадолго до этого в учреждении была введена временная администрация, а в январе 2016 года у банка отозвали лицензию. Сообщник Маркус Беджамов находится в Монако; власти княжества отказали России в его экстрадиции.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/12/05/2017/590cc9e99a794721e8aa9b64?from=main

 

МБА - Москва скоро покинет наши стройные ряды?

а почему покинет, спросите вы?
потому почти 19 лярдов МБА-Москва разместил в головном банке Азербайджана

 

Merci. В общем, до 2018 должен дожить.

 

Знали Жору когда он ещЁ Беджамо был....

 

Два московских банка — «Информпрогресс» и Интеркоопбанк — лишились лицензии. Первый размещал средства в низкокачественные активы, а второй был уличен в проведении сомнительных операций, заявили в ЦБ
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — «Информпрогресса» и Интеркоопбанка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ, бизнес-модель «Информпрогресса» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски.

Размер собственных средств «Информпрогресса» снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала, заметили в ЦБ. Предписания о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств банк не выполнил.

Интеркоопбанк на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением им транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами, говорится в сообщении ведомства. Регулятор решил, что руководство кредитной организации не собиралось осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/15/05/2017/59193f199a7947004c31ea1f?from=main

 

бинго
http://www.bmwclub.ru/index.php?thr...ovskix-licenzij.769438/page-385#post-33809569

 

А про рфа банк, кто отписывался тут на кануне гибели ?

 

Я спрашивал. Михаил, ответил.

 

Про риа банк вроде говорили , а вот просто ради флуда- пару компаний продуктового сегмента перешли из сбера в банк национальный стандарт, кому банк принадлежит- понятно. Но до этого не видно и не слышно было, а теперь стал сильно на слуху

 

Югра схематично )

 

Что про открытие слышно?

Засела к ним проверка похоже надолго.

 

страницы четыре назад отмотайте

 

проверки бывают разные. с чего решили что надолго? меня намедни полицая два раза в день останавливали доки спрашивали ( на 2 раз раз я грю че опухли занятятся нечем? порядочного гражданина тормозите?) а до этого вообще год ездил и похер дым. так что проверки не показатель

 

Документарный надзор. Но всё ок, чисто.

 

По Авангарду все утихло?

 

Присоединюсь к вопросу...

 

Ваще канеш полет мысли ужасает и удивляет, если взять тысячу таких вот "захарченко", вот вам и бюджет страны )))
(условно)
А сколько их у нас ? Сотни тысяч ?

 

Как сейчас себя Глобэкс чувствует? Стоит ли открывать там вклад?

 

Все меньше и меньше ,
Косит кризис нещадно

 

Ну, это тот вариант, когда нет худа без добра.
Хотя, худо ли это ?
Сомневаюсь.
Думаю, дешевые валютные кредиты привели бы нас обратно в 98-й год.

 

ишо бы

тыц :

спокойствие только спокойствие (с)

 

Конечно это уже офф...но напомнило :

https://www.yaplakal.com/forum7/topic1601227.html

парочка комментов от туды

думаете не понимают "положения вещей" ? ))

как говорится ментура опять будет беззубой как в начале 90-х при определенных событиях.


з.ы.

а так напомнило...

http://www.compromat.ru/page_37949.htm

....

https://m.lenta.ru/news/2017/05/17/laushkin/

 

а че в ПСБ чистка началась? со всех сторон крики, что счета блочат, как в сбере осенью

 

Счастливый Вы человек, раз крики до Вас так поздно долетают. Карибы?

 

Путин подписал указ о награждении Михаила Гуцериева за заслуги перед Отечеством...
Орден Почета получат миллиардер Михаил Гуцериев (20-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes) «за большой вклад в развитие медиаиндустрии и многолетнюю плодотворную работу»
http://www.rbc.ru/politics/22/05/2017/592315a79a7947277f6e2030?from=main

PS давно уже никто не говорил о финансовом положении Бинбанка

 

не
в разное время и с разной интенсивностью все это в стране проходит

тут еще наблюдение: у одной компании с госконтрактами запросили документы по контрагентам, у которых не принялись квартальные очеты, но запросила не наложка, а БАНК! давно банки надзорным органом стали?

 

Златкомбанк подскажите что с ним будет ?

 

Не принялись квартальные, налоговая блокирнула счета, скорее всего. Следовательно банк подумал что это фирмы однодневки, следовательно фирмы могут участвовать в легализации доходов полученных преступным путем, следовательно банк могут наказать за несоблюдение федерального закона, а это вплоть до отзыва лицензии, следовательно надо прикрыть свою жопу перед ЦБ и запросить дополнительные документы. Примерно такая логика у фин. мониторинга. А вовсе не в надзорной функции.

 

del

 

Будем надеяться, что фильтр там забился уже с год как и забалансовых сюрпризов под ковром не обнаружится