Отчет пошел: стоит ли сообщать государству о своем счете за рубежом?

ИМХО, вопрос неоднозначный.
Мое мнение:
- Брокерский счет в брокерской конторе не подлежит регулированию 173-ФЗ и не требует уведомления, но могут возникнуть вопросы из-за расплывчатости формулировок.

- Брокерский счет, открытый в учреждении с банковской лицензией и с возможностью зачисления на него средств - подлежит уведомлению
мнение ГЛС:
https://gsl.org/ru/press-center/press/законные-и-незаконные-операции-со-сре/
Требования валютного законодательства применяются только к операциям по счетам, открытым в БАНКАХ за пределами РФ. Брокерский счет – это небанковский счет, валютное регулирование начинается, когда деньги попадают (выводятся) на банковский счет.

===
с сайта ФНС
Федеральные вопросы
Необходимо ли направлять отчет о движении средств по счету ДЕПО, открытому в банке, расположенном в Италии? Данный счет открыт только для учета ценных бумаг.


Отсутствие конкретных документов и информации, позволяющих оценить условия договорных обязательств между сторонами и связанных с ними иных обстоятельств, не позволяет оценить законность проводимых физическим лицом – резидентом валютных операций по счету ДЕПО в зарубежном банке и дать полноценные ответы на вопросы, указанные в обращении.

Вместе с тем сообщаем, что частью 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон № 173-ФЗ) закреплено право резидентов без ограничений открывать счета (вклады) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Открытие иных счетов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, Законом № 173-ФЗ не предусмотрено.

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона № 173-ФЗ резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов), указанных в части 1 статьи 12 Закона № 173-ФЗ, по форме, утвержденной Приказом ФНС России
от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации».
Таким образом, исходя из норм валютного законодательства, физические лица - резиденты обязаны представлять отчеты по всем счетам (вкладам) в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, открытие которых предусмотрено Законом № 173-ФЗ.
Источник:
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

 

Это не по КИК, а по автоматическому обмену.

 

Надо просто понять и признать, что банковской тайны больше нет, и оффшоров тоже больше нет в привычном смысле нераскрытия бенефициаров. И жить с этим

 

Ну либо ты и там и тут, - но в белую, с КИКами, уведомлениями и вот этим вот всем.

 

Брокеры участвуют в автоматическом обмене
http://www.gestion-law.com/news/articles/avtomaticheskiy-obmen-informatsiey-o-finansovykh-schetakh/

https://www.oecd.org/tax/exchange-o...e-of-financial-information-in-tax-matters.pdf

 

пока готовят окончательный текст. Примут, думаю. в этом году, под декларационную кампанию 2018 года

 

да. и в европу без виз. и вообще рай. налоговый

 

С этим согласен ))

 

Думаю потому, что резидентство Украины куда более доступно

 

На горизонте нескольких лет, думаю, подпишут все экономически значимые страны. И останется только щемиться по каким-то уж совсем экзотическим юрисдикциям, с соответствующим отношением к тебе в сколь-нибудь приличных банках.
Валютныая переоценка - имеешь ввиду при операциях с ценными бумагами? Я так понимаю, что все эти операции, несмотря на либераизцию 173ФЗ все равно реалистично исполнимы только под киком.

 

Смотря какое у тебя гражданство И где ты эти доходы получил и как.