Где открыть р/с

Об этом в письмах и пишут. В частности приход суммы и сразу ее перечисление дальше, например

 

рано)

 

Да я это не к охренели или нет писал, нужныбыли мнения и советы людей, которые уже сталкивались с подобным и их опыт

 

я на это и намекаю ваш при блоке в Сбере и модуле, было действие потом блок

 

у меня у приятеля 3 банка друг за другом блок, причем первый в итоге через месяц разблокировали))

 

Сбер кстати вообще глухой к этим разборкам потом. Дайте то, две недели - дайте это, и т. д.

 

повторюсь, мы не всегда правильно оцениваем риски наших действий

 

Года два назад, у знакомых были проблемы с банком, им посоветовали, в дальнейшем, всегда стараться держать остаток в 5-7 млн, на счету (депозит или просто сумма), якобы, это снижает риск

 

Кстати, вопрос: подсудимый хотя бы канцтовары и оргтехнику приобретал? Зарплатный проект открыл?

 

это логично, как может здоровый бизнес с пустым счетом работать? зп, налоги, аренды, коммандировки, платежи поставщикам, фтс и тд
ип согласен, может иметь на счете 100 рублей и норм

 

Не уточнял. Вопрос хороший, тем более Сбер зп проекты от 1го сотрудника открывает.

 

История: офис в собственности наложка посчитала массовым адресом, 46-я сделала запись в егрюл, подали изменения, добавили этаж - не покатило. Оказалось, надо было сходить к заму нашей наложки, все объяснили, он снял маркер массовости адреса. Т е в 46 просто автоматом шарашило

 

да хер там

 

хорошо не запрет регистрационных действий

 

Вот и я думаю, что контору зарегил, и сразу начал пулять не вставая позавтракать даже, я уж не говорю побриться да в офис прийти

 

Обошлось

 

Торопитесь. Зря. Я точнил: зп проект не оформлял, а канцтовары и оргтехнику брал, НО за канцтовары платил со счета, а за оргтехнику платил налом и уже бухгалтер это проводил в 1с.

 

У меня все это есть, но на счете стараюсь денег не держать, вечером часто отправляю почти все что пришло за день, проблем нет )

 

Думаю они не за день смотрят, за период

 

Плин,а чего в суд не подать бы.В центробанк не написать,досудебку запилить руководству банка.115 звучит как?
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .Интересно,сможет банк доказать ,если дело до суда дойдет,что деньги преступным путем получены и имеют отношение к терроризму

 

Ну дай бог чтобы так и продолжалось, в Альфабанк есть рекомендации иметь минимальный средний остаток, который я размешаю под 6 процентов

 

Коллеги, а посоветуйте банк под ВЭД (не для чернухи)? С вменяемым ВК, возможностью получить нормальную консультацию, удобным ИБ и прочими плюшками.....
Столкнулся с тем, что сотрудникам ВК приходится прояснять некоторые моменты в законодательстве и по несколько раз пояснять казалась бы очевидные и лежащие на поверхности вещи по бизнесовой части схем....
Спасибо!

 

и в Модуле и в СМП нормально разъсняли что нужно в ВК прописать. правда у меня обычный service agreement, ничего мудреного.

 

Выямнилась причина блокировки в Модуле (нашли знакомых, они помогли немного): Сбер ему присвоил статус «подозрительной компании» (не смог уточнить подробнее) и им не понрааилось кол-во уплаченных налогов, по их стандартам не должно быть менее 2%

 

Альфа

 

Там бараны менеджеры ) ) но самые тупые по ВЭД это Тинькофф, зато курсы хорошие

 

А вы у модуля спрашивали о комиссиях валютного контролера и за валютный перевод ? Или вам без разницы сколько платить ?

А где они супер умные ? Скорее как повезет, дебилов везде хватает. Альфа нормалек.

 

Не было таких проблем, все норм, валютный контроль адекватный

 

Вы думаете это банки жестят? Ошибаетесь. Это рекомендации как раз центробанка.