Уехал жить в Европу - на счете не меньше 1 млн евро.

Это давно было.Теперь ничего мониторить не надо.
Офшоров,которые не льют - практически не осталось.Ну Панама мож(не помню,возможно и она сдалась).
Единственные лазейки (кроме виртуозных каких-то фондов)- это если страна А со страной В соглашения пока не подписала.Пока.
Вон тот же Израиль много с кем не подписал.
А Америка вообще ни с кем не меняется (из себя).Но щемит остальных.
Мир фундаментально изменился.

 

Ну не знаю канеш. Это к экспертам....)
Но так то - едва ли мы тут в РФ придумали что-то новое)

И это... Ты про офф-шоры пишешь. А люди волнуются о стандартных юрисдикциях...)

 

мониторят.
т.к. не все ж добропорядочные граждане)) -даже в европе. Многие открывают счет в другой стране (зачастую - это офшор) и ... тихо делают свои дела, пока... есть возможность.
Далее -...я уж не знаю, как они ......живут.....
может и переезжают туда , что б 185 дней в году там находиться. Думаю, что именно так и обстоит.

 

Ну это вы с Клинном о чем-то очень особенном, мне кажется...)
Почти личном..)

 

Не фантазируй.Добропорядочных нет вообще.За налоги заречкой бабушку забудут.
Но...при открытии счета в банке(любом) у тебя потребуют ИНН (где ты налоги платишь).
Если ты оказался нерезидентом -робот банка сольет тебя в свою налоговую,а она своим роботом - в твою налоговую налоговую по технологии CRS али какой другой -их несколько.
И всееее....

 

Да почему,Степ? Просто изотерики и схематозов практически не осталось-все четко,ясно и понятно вроде...Чего туманов напущать,как некоторые тут любят?

 

Когда я читал про автоматический обмен, сложилось ощущение, что помимо вступления в обмен, должны быть подписаны межстрановые соглашения. И я что то сомневаюсь что Россия с кем то подписала, «пчелы против меда» получилось бы.

 

за что купила - за то и продаю (с)
да-да. все верно про ИНН.
Просят твой ID номер, при открытии счета в другой стране.
Ну и вопросы задают "почему именно тут хотите открыть счет?"
сама ходила, все так. И ещё и все равно не откроют...((

Но:
- вот этот товарищ, который мне все рассказывал - открыл себе счет в офшоре. Как открыл - не говорит.
Но я поняла сама... суть))
Если банкир есть знакомый, то он открывает счет (частный) в рамках своего внутреннего оффшора. (как вроде и с офф пишется верно, и с одним "ф" - тоже правильно. ). Который есть у многих банков. (я признаться о таком узнала не давно только)
На этот счет нельзя переводить. НО - можно оттуда снимать... потихоньку.). Карту дадут на твое имя и всегда по ней можно снимать.
Короче - лазейка есть, но не для всех.
А деньги поступают ... уже другим путем. Основная сумма, я имею в виду... -которую переводят на такой счет.


Потом у нас был с ним разговор насчет Багамов, открытия счета там (он вроде ранее хотел) , вот тут то и оказалось, что "мониторят"... ему также кто то из финасовых консультантов подсказал... что мол "не выйдет", сразу тебя там засветят.

 

кое какие схемы действуют ещё.... правда они кривые... все ((

 

нет

 

"Нет" - что? Именно?)
Себе на свой можно, можно и можно....

 

пока не заявишь- нет

 

Я уже писал: пока не пользуют, не стОит подмахивать соответствовать...)

 

Именно.Межстрановые соглашения.В последнее время их подписывают пачками,в этом и дело.
Вот,Монака рухнула...в этом году.

 

и я об этом. а нах он нужен тогда?
ты им пользоваться не можешь практически

 

можно, но не со своего счета

 

ни разу не просили российский инн.
только местный id.
когда его не было, ставили четыре нуля.

 

А чего такого страшного - ну открыл допустим Степа счет.Ну перевел на него из России заработанные непосильным трудом и оплаченные в налоговой по правильной ставке деньги?
Все в рамках закона.
Вот если счет давний,деньги мутные,а слив заработал - тут вот и свобода выбора заиграла по полной.

 

А куда они все делись?
Наверное не слышал как сами у себя дома на Рубле по 50 Лямов покупают

 

Местный ИД - считай и есть твой ИНН.То есть будешь платить местные налоги,как резидент,как я понимаю.Про нули не знаю.

 

да не перевел без уведомления

 

Я уже потерялся... От постоянной, непрерывной смены позиций. Участниками обсуждения..)
Мы с организации на физика? Или мы про с физика на физика?)
Если второе, то частями выйти за единицу - просто.

 

Ты - практик?

 

если ты открываешь как местный- естественно

 

Андрей про него и говорит. Про ID
но если ехать в соседнюю страну -что б открыть там счет, то этот ID cпросят и спросят твою налоговую декларацию за последний год... И могут все равно отказать в открытии.
я сейчас про частный счет, не про счет на компанию... (там ещё хуже)

 

в каком смысле?

 

Где подвох то, Андрей?)

 

Сейчас обсуждали не как силовику отмыть рублевые деньги дома,а как мутные заречные легализовать в России.После слива.

 

мы о простейшей и прозрачной как слеза ребенка схеме. от белого физика тому же белому физику
сейчас вполне возможно (с этого года) не требуют заявление в банке, но сомневаюсь

 

В смысле что перевести себе же деньги как физик-физик можно, если суммы не большие.