Уехал жить в Европу - на счете не меньше 1 млн евро.

ну так если амнистия, то и не должны сажать. по идее то. ты же говорил о тех кто пока бабки от пропила по малодушию все еще на западе держит. если я правильно понял

 

В принципе,для справедливости,в каждом банке своя инструкция - процедура.
И они могут сильно отличаться.Законов-то в этом смысле(комплаенса) нет?

 

А блюинвест у нас Таня?)

 

да

 

Ну да,говорил о тех,кто две амнистии пропустил,думая что автообмены то ли заработают,то ли нет.
А они заработали.Третья амнистия пока актуальна.

 

в прошлом/этом году?

 

Ну нет, конечно.
Какие "законы"?
Течет как течет...)

 

В тупике теперь.
Перед Клинном...)

 

Кстати,возвращать не надо было - только декларировать и налоги платить.

 

в каком смыТле?

 

я говорила - не про перевод из россии
а просто:
перевод по европе от одной компании европейской на другую компанию европейскую

я лично знаю людей -кому счет закрыли.
И не одного даже человека...
я про то, что банки на западе лютуют. Могут выбить из банка в мгновение. Без объяснений.
Чуть что то не "так", и тебе закрыли счет.

год назад, один товарищ пошел в швейцарии (с открытым там счетом, в этом банке -крупном! ) поговорить о предстоящем переводе средств, по контракту...Взял контракт с собой. Пришел к банкиру, тот всю жизнь работает в банковской системе... Поговорили. Тот ему вопросы позадавал. Он ответил на вопросы (всё с его слов пишу сейчас). Через два дня -письмо "просим вас закрыть у нас свой счет"
чем вот руководствовался банкир? (никто не знает)

 

Банкир Всегда руководствуется инструкцией.Ибо клиентов и денег в Швейцарии - как грязи,а ЗП одна.
Надо знать как отвечать на вопросы или какие делать контракты,видимо.

 

блин, но вот покупает же чел не на себя, а на компанию. зачем? вот отсюда и пляшем
он уже считай под микроскопом.
они не сумасшедшие как бы не "лютовали"

у меня знакомую замурыжили потому что фамилия друзей, которые ей дали в долг совпадала с исламско-террористической. еле отвязалась
так что вариков масса само-собой

 

Очень странно
Решил бы что пмс, но точно не может быть

 

Когда и куда?

 

да вот то то и оно - что если бы я пошла... это одно)), а пошел человек, у которого фирма в швейцарии, и который сам с финансами работает... Как вроде все знал, что говорить надо.
И контракт был канешно в норме.
Но -типо "да"... видимо какие то свои инстукции, которые могли посеять сомнения в чем то (в душе банкира)... и отказ был.

 

и наверняка сам он знает почему ему счет закрыли

 

сейчас -спустя год... даже и я знаю...

 

почему?

 

рыло ж в пуху было ну честно скажи?

ну и вот

 

Люде. Вы определитесь что нужно?
Есть бабки там неуплаченные/попавшие с офшора на нкдеуларирлвагый счёт - только амнистия
Бабки здесь левые и надо выгнать туда?
Возможны варианты.
Все какие ещё варианты?

 

не скажу...
но при разговоре с банкиром, надо тщательно выверять все слова. Если что то брякнешь, не так - ...то ... уже все.
_____


а у кого в наше время - "рыло не в пуху?"....
думаю, что таких уж и не осталось...

 

ясно)

 

Не,ну повторюсь...можно съехать в нерезиденты-вариант.Или влажно мечтать,что тетьмаша не заметит за шоколадку...вариант?

 

На интервале 17-18.
В пиндостан.

 

Пиндостан демократия
Всех остальных плющат

 

Задним числом съехать?
Потом расскажешь как стать резидентом в другой стране задним числом

 

Чисто бмвешный вариант: бабла нет ни там ни тут, но порассуждать об оффшорах невозбранно

 

Задним никак. у знакомых была идея съехать и забить (не возвращаться).Типа нехай выцарапывают начисления-если получится.Не думаю что продуктивно.

 

несложно
если найдут что- штраф
если есть что арестануть- арестуют, плюс в базу внесут
потом спишут как невозможное