Обсуждение внутриполитической ситуации в РФ. Власть и оппозиция. Том 4

Ну там три юрика, как я понимаю, фигурировали. Рольф Эстейт выпустил акции, эти акции купила кипрская Панабел Лимитед, (скорее всего на деньги того же Рольфа), которая тут же их перепродала по сильно завышенной цене непосредственно Рольфу. В результате чего бабки ушли в офшор, а Рольф остался с дутыми бумажками.

 

Это ты дочкам ГП и РН расскажи )

 

А в чём нарушение закона?

Окей, и в итоге нарушил он... что?
Пока вменяют не сам характер сделки, а неверное оформление документов, как я понял.

Даже если скрывали аффилированность Панабел и Рольфа - это не тянет на уголовку.

Если бы, как в деле Абызова, пострадали миноритарии какие-то, я бы ещё понял, хотя и там кривой очень расчёт ущерба, чтобы на особо крупный размер натянуть, но тут-то единоличный собственник.

 

откуда такая уверенность ?
там есть другие учредители )))
Как правило они обращаются в органы когда вдруг обнаруживают дыру

 

ни в чем)
всегда считал, что вывод кровно заработанных куда угодно - НЕ преступление.
я прост так удивился потому, что часто читаю тут тезисы о дескать лицемерных патриотах-комерсантах, которые поддерживают власть, но лечиться едут в Германию)), или дачи себе в грециях покупают..

 

Свои, это когда оформил дивиденды и заплатил налоги.
А когда ты что-то якобы покупаешь, пишешь это в расходы, а на самом деле кладешь в карман это укрф.

 

Думаю органам было бы куда сложнее состав притянуть, если бы была выплата дивидендов и перечисление на свой счёт.
А тут из-за участия нескольких юрлиц можно напридумывать в принципе чего угодно, особенно, если доказывать необязательно.

Сам Петров в интервью обмолвился, что действительно в материалах следствия есть верные указания на косяки в документообороте при сделке, и его юристы выясняют как так получилось, и чей косяк: рольфа или банка.

Но чтобы сходу в уголовку без разведки финмониторинга хотя бы...

И почему не по налогам наехали? Неужели это единственный эпизод по которому для Петрова сроки давности не вышли со времени его директорства?

Почему тогда налоговая не возбудилась? Разве могут органы сами возбуждаться по налоговым правонарушениям без проверки налоговой? Про налоги нигде ни слова, плюс сроки уже вышли.
Это ж 5 лет назад было.

 

Возможно мы просто не в курсе)
И расследование было и финмониторингом и наложкой
Мы ж с поверхности инфу едим)

 

Потому и спросил... ладно, будем ждать развязки. Но с учётом отсутствия основного фигуранта в стране, дело может и подзатянуться, особенно если цель - давление, а не результат.

 

Мы не обладаем достоверной информацией о том, кто и куда возбудился.
У следствия есть доказательства аффилированности, этого достаточно.
И тупому понятно, если ты покупаешь какую-то офшорную контору за 4 миллиарда, все концы ведут к тебе, то ты просто не хочешь платить государству 40%.

 

1точка 1 пункт в
группой лиц с использованием заведомо подложного документа
все четко

 

А Петров это в расходы записал?
А эти куда записали?


Конечным владельцем госпакета "Роснефти", спешно проданного в конце года для латания дыры в федеральном бюджете, стал сингапурский офшор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы "Роснефти".

Право распоряжаться 19,5% акций крупнейшей нефтяной компании РФ оказалось в руках холдинга QHG Shares, созданного швейцарским сырьевым трейдером Glencore и катарским суверенным фондом QIA по принципу "матрешки" - с использованием четырех "компаний-прокладок".

Две из них - QHG Investment LLP и QHG Holding - зарегистрированы в Великобритании, одна - в Катаре (Qatar Holding), еще одна - на Каймановых Островах (QHG Cayman). Причем конечные бенефициары последней неизвестны.

Ничего удивительного в такой схеме нет, сказал РБК источник, близкий к сделке. Она позволяет существенно снизить налоги - вместо 15% в Великобритании в Сингапуре владельцы пакета смогут платить лишь 5% с дивидендов, которые будет перечислять "Роснефть", объяснил партнер Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов.

 

Рольф записал в расходы, а продавец в доходы, и что? Или на Кипре типа налогов нет?
Зачем тогда соглашение о двойном налогообложении, если кипрские юрлица сразу под подозрением?

А какой документ подложный был? Акции-то настоящие, договора думаю тоже. Пока Рольф пеняет на банк, как я понял. Типа сами не уследили за документарным сопровождением сделки.

 

Ну так вменяют же 193.1, значит ее и нарушил, по версии следствия ) Мнимая сделка, которая привела к незаконной валютной операции, через подконтрольный банк, группой лиц в особо крупном по пред. сговору. 193.1 ч.3.

 

Это всё слова, УК я и сам почитать могу))
Я думал кто-то более подробно состав распишет.

К тому же статья нетривиальная для крупного бизнеса.

 

Каким налогом на кипре облагется продажа акций компании? Сколько %?

 

Вы слишком формально подходите к вопросу.
Когда вы совершаете экономическое преступление, наивно полагать что вокруг одни идиоты и достаточно соблюсти формальные процедуры.
Следствие имеет основания полагать, что сделка имеет признаки ничтожности, поэтому и возбудили дело.

 

Ну это понятно, где РН и где Рольф ). Как говорится, кесарю - кесарево...

 

То что и покупатель и продавец по сути одно лицо, что само собой является основанием для признания сделки ничтожной, а так же выявляет признаки ухода от налогообложения, путем незаконного вывода средств за границу.
Вы по верхам читаете законы, там все намного сложнее.
Нельзя просто так взять и купить за 4 ярда офшорную пустышку, однодневку.
Что это за компания, айти стартап какой-то? Или что?

 

Ну так и я о чем )

 

Это я читаю по верхам?!
Баланс Рольф-Эстейт - 4,2млрд (кстати русской компании).

Куплены акции за 4млрд.

Причём тут покупка пустышки вообще?

 

Вы действительно не видите разницы между тем, когда компания из России покупает акции помоечной офшорной конторы и выводит российские деньги за рубеж с целью ухода от налогов, и тем когда иностранная компания покупает акции российской компании, переводит деньги в Россию и владеет пакетом акций там, где ей удобнее.

 

Судя по тому что Петров достаточно давно тут не появлялся , просто устали его ждать ))

 

Может так будет понятнее.

По версии следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ», а также кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», из корыстных побуждений, нарушая требования Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании «РОЛЬФ», на счета подконтрольной ему за пределами России кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».

 

Советую хотя бы по новостям пробежаться, прежде чем комментировать.
Ты неверно представляешь характер произошедшей сделки.

 

Характер произошедшей сделки я выложил выше.
Судя по всему это ты не представляешь.

 

Ты читал, что ты сам цитируешь? Какая пустышка? Одно российское юрлицо купило акции другого российского юрлица по балансовой стоимости у кипрского юрлица. Где тут покупка пустышки?

 

Дружище, остынь, ты уже в стиле кургиняна брызжешь слюной.
Разберись сначала в вопросе.


С этой целью соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «РОЛЬФ» у кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД» акций компании «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

 

Компания Рольф, купила у компании Панабел (кипр) акции компании Рольф эстейт(прокладка).
Тем самым деньги ушли на кипр.

 

Оффшоризация российских компаний
Можно?
Или нельзя?
Или можно, но не всем?
Или всем можно, но иногда кому то нельзя?