Доброго дня. Суть. Есть фирма, на которую стали приходить судебные решения о взыскании сумм (от ста до бесконечности). Судебных дел уже 5. Сколько не видно- не понятно. От конторы сделан сайт (уже закрыт). Брали предоплату, деньги получали на счета, которые не числятся в базе налоговой об открытых и закрытых счетах. Это как? Суд просто принимает ксерокопии договора (где и печать и подпись нереальные) и выносит решение? Ничо не понимаю. Банки, в которые были платежи не уведомили налоговую об открытии счетов фирмой? Бред. Подал в налоговую заявление - нет открытых счетов, указанных истцом. Посмотрел материалы дел - печать и подпись не наши. Суды принимают решение - "удовлетворить". Ну и посткриптум. Прозевали по месту регистрации уведомления.
что мешает обратиться в банк где отрыты счета за пояснениями? Скоро всего никакой предоплаты не было, а так тема старая, делается липовый договор о том что товар на реализацию взяли, просуживают по тихому и исполнительный лист в банк, а потом доказывай что не верблюд, тут расчет на то что письма не получают по месту регистрации.
Если отслеживать почтовую корреспонденцию, то можно своевременно направлять возражения на иск в суд и не допускать необоснованного списания денежных средств.
я думаю никаких счетов нет, в суд были предоставлены липовые банковские выписки с якобы авансами на несуществующие счета. Это старая схема, знаю историю про мужика который был и геной и участником, так вот он загремел в сизо по какому то иному вопросу, лавку моментально просудили, какие то рога с копытами с Калининграда на пол ляма, при том что директор у них вообще мёртвый оказался. Короче расчет на то что защиты не будет, уверен что подают иски пачками в случае ТСа, надо посмотреть по арбитражу, у них десятки небось подобных. Ещё высуживают счета с блоком по ФЗ 115, инфу сливают в банке что лавка липовая и на тебе.
ТС пишет про сайт, возможно там доверчивых завлекали. Они платили по ссылке непонятно куда, а иски подавали на контакты с сайта. Хотя врядли тогда бы так организованно иски посыпались. Жить с деньгами все страшней и страшнее ) А банк при таком списании свой грабительский процент берет? Не живущим по адресу сейчас налоговая стала хорошо помогать - вносят запись, а потом и закрыть могут. 9 месяцев все про все заняло у одного клиента недавно.
ну я не слышал что банк может не уведомить ИФНС, там штрафы огромные, сделать счет по тихому и принимать на него бабло это из разряда фантастики. Скорее никаких авансов не было вообще в реале. Касательно 115-фз, нет, доп проценты не берут и не могут, это платежи не текущие, а другой категории, так же как и налоговые. То есть если висят деньги то дешевле просудить, правда не быстрее, на круг по упрощенному месяца 3 минимум, но зато в целости и сохранности. Просто бывает как, начинают искать варианты, обращаются хрен пойми куда, мол что бы подсобили, ну там и подсобят, к себе в карман.
По 115-ФЗ были блокировки? как долго? это схема такая - просуживать у «своего» судьи по всяким трудовым и иным спорам, по которым можно списать деньги с заблокированного счета по упрощенке, сразу много исков на небольшие суммы обычно используют для этого счета, которые в блоке хотя бы несколько месяцев Подразумевая, что владелец смирился, что бабки пропали
Были блокировки. Суды не по этим счетам, а которых мы не открывали и их нет в базе ФНС. Счета в регионах. Ставрополье, Чувашия
Все так. По месту регистрации не следили за почтой. Вроде успели везде жалобы отправить на мошенничество, а там уж пусть суд запрашивает банки.
Новые вводные. Дел уже 8. И, кажется, картина прорисовывается. Счета реально открыты на фирму с нашим названием. Но. ИНН у конторы, которая деньги получала - другой. Вот и думай, как банк, принимая платежи с указанным ИНН нашей конторы, зачислял на счёт одноименной фирмы с другим ИНН. Платёжки видел, ИНН наш, счёт в банке на одноименную контору с другим ИНН. Спасибо тётке из банка, которая посмотрела и сказала. И да. Суды через один на эти аргументы реагируют. В Ставрополе, в чём я не удивлюсь, вообще сказали, что нет аргументов для пересмотра. Ну там своя аура. В Москве нашей справке из ИФНС не поверили и самостоятельно запрос об открытых счетах заслали. Казалось бы все очевидно - бери и дело о мошенничестве открывай. Неа.
Схема получается чисто создать видимость работы с фирмой где по открытым данным движняки хорошие, да и основных средств немало. А что же за банк у которого проверка реквизитов вообще не работает?
А никто суд УД и не просит. Но логично со стороны суда усомниться в требованиях истца, если предоставлены документы, подтверждающие отсутствие у фирмы открытых счетов, на которые деньги переводились. А вообще беспредел не принять во внимание то, во что мордой тыкают и откровенно видно, что счета не наши. То есть по логике раздолье ппц для мошенников. Надо просто знать реквизиты "дяди Пети" и выводить деньги "дяде Васе", а в суд на дядю Петю подавать. В полицию заявление будет дополнительно. ВТБ
Пришлите номер дела в личку. Я проходил похожую историю несколько лет назад. В апелляции смогли выиграть, но там во многом сопутствовал успех в мелочах. Но, судя по всему, суд на ставрополье формально был прав, так как ваши аргументы не являются новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, исходя из положений процессуального законодательства и судебной практики, а восстановление сроков в связи с неполучением почтовой корреспонденции по обстоятельствам, зависящим от получателя, является почти невероятным исходя из разъяснений пленума ВС РФ.
Скорее всего так и будет по итогу , нахожусь в аналогичной ситуации ) фиктивный договор - просужен - дальше иск о банкростве ну а далее субсидиарка ) Ну я пока на стадии наблюдения нахожусь , дальше уже буду с юристами пытаться отмахиваться от субсидиарки , ситуация калл..... У меня еще веселее тем что контора открыта без моего ведома , я как узнал написал отказную от нее и спустя год вылетели эти суды )
А фиктивность договоров с привлечением за мошенничество никак? У меня чем-то сходная ситуация, нашлись фиктивные договоры, которые мы не заключали. Правда, напрямую пострадали клиенты. Но хочется как-то наказать жулье...
Простите за банальное. Но главное: качественный юрист-исполнитель, но точно не тот, который гарантировав вам отмену незаконных решений и отмщение жуликам, ограничится «ходатайством о содействии в проверке ИНН получателя платежа».
Юрист на мой взгляд грамотный. Он мне помогал https://www.bmwclub.ru/threads/po-valjutnomu-zakonodatelstvu.1352568/ Сейчас от одного самого крупного иска отбились именно ходатайством о содействии. Суд аннулировал предыдущее решение, запросив самостоятельно налоговую о наличии счетов у нашей конторы и банк, зачислявший средства о фактическом получателе. В четверг очередное слушанье по другому делу, удовлетворили у нас заявление по ВКС
Если Вы считаете его грамотным и доверяете, то хорошо. Не сочтите пожалуйста за критику, ниженаписанное лишь беглый взгляд со стороны. Я посмотрел развития дел, которые Вы мне прислали в ЛС. Как я вижу проиграли Вы уже половину, причем по ряду из них отзыв предоставляли еще до вынесения решения. Если у Вас не было отношений с контрагентом, то не очень понимаю какой был отзыв, что суд его проигнорировал. По ВКС тоже странно, вам удовлетворили 1 раз из примерно 4 попыток и то потому, что у судов было свободное окно на это время. Вопрос: зачем нужны эти танцы с ВКС, когда есть система онлайн-заседаний, которая проще (можно со своего компьютера, судье тоже никуда не надо идти), доступнее (для ВКС нужны два оборудованных зала заседаний и свободный судья в Вашем суде) и удобнее (не надо никуда ездить, можно участвовать из дома)? Что касается отмены, то тут нужно дождаться резолютивной части, поскольку в информации о принятом с/а, опубликованном в КАД 9ААС, видимо ошибочно указано "Оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения".