Нет. Объяснить как раз могут, но оно не устраивает регулятора, дают подписать бумагу против войны и убраться вместе со своими бабками. Если коротко. Ну и речь про тех, кто ниже радара и еще может просочится, все кто выше, уже отдыхают.
Коротко - знаю много примеров ровно наоборот, никого не гонит и все ровно. Новые деньги из рф также принимают на ура. Выше «радара»)
Как хочешь, круги у всех разные, в моем пока так) а если без бк понтов, то мое понимание, что комплаенс настолько не системен, что кому-то все отлично, а кого-то в дубай тряпками гонят. Ломбард одье и CS до сих пор с удовольствием принимают деньги от рф бенефициаров, счета тоже открывают. Из РФ) Что знаю лично. Про других - хз
ну а почему должно быть «удаленно»? Про открыть / не открыть… До середины января счет открывали просто по паспорту… Нормальные отделения сразу просили 2ндфл и справку с работу. Сейчас (с 16.01.23г) правила изменились (и тут ты прав, что многие не могут ответить про происхождение своих средств) и теперь просят налоговую декларацию с отметкой ФНС и обоснование: для чего счет… Но Почему так? да потому что, народ повалил и понес нал, без доков… KYC ни кто не отменял… но конечно, проще, обвинить цивилизованную Европу, в том, что она не права и перекинуть черный нал, с издержками, «к бабуинам» в ОАЭ доказывая там в банке, «что Сережа молодец»… Ну хорош, а… “Восток дело тонкое, Петруха»… Я думаю, что Эмираты еще покажут свое истинное лицо… Европа совсем не идеальна, но и не настолько плоха, как ты описал имхо
сейчас стало модно через недвигу мыть. Продавцы не слишком чистоплотные даже застрои и не задают вопросов. Закидывают криптой снимают нал и несут в недвигу. 10 млн наверное так тяжело но 1-2 вполне реально.
цивилизованная Европа, это та самая обветшалая помойка, которая 145 млн человек «отменила»? Надеюсь доживу увидеть, как они там мрази кровью умоются. В Дубае довольно строгий комплаенс и деньги из России туда присылать нельзя для транзита. Кроме того, там все знают английский, а вот как раз бабуины в Европе кроме своего других не знают.
Принимают. Но мозг выносят. Пару месяцев назад даже расширили для россиян список стран с резиденцией. Раньше было только ЕС. Но крупные банки зарегулировали свои акты жесте чем гос требования. могу с уверенностью сказать. Они конченные уроды.
Выше был тезис, что туда чОрный нал можно мешками заносить) Это не так. Русские деньги токсичны везде, даже в Азии.
а вот кстати интересно. в Европе могут спустя несколько лет изучения клиента по доходам и тратам предъявить откуда бабки на давно купленную квартиру и отжать. В Дубае народ покупает квартиры за крипту, с которой конечно никто налогов не платил. не начнут ли и в Эмиратах через какое-то время, как фатф прижмет, наших щемить
давно «щемят» при попытке вывода из страны по такой схеме, рынок жилья Дубая вообще не для того ими сделан, наш народ не понимает этого Во многих странах отношения с долларом, тем более для не гражданина трудные, выносить не поощряется, вопрос в суммах и источниках
Минск - кайф, а Европа - обветшалая помойка? Интересная логика. Надо будет пользуясь случаем в этот пресловутый Old Town зайти, а то может я чего-то не понимаю?
идеальна - не идеальна это все очень относительно и крайне индивидуально другое дело что если у тебя много то ты должен четко обьяснить где ты это взял и тут не всегда но очень очень часто затык Чебурашки уверены что именно их бумажки чистенькие и пушистенькие Хотя в обосновании там что то типа бабуля оставила и подобная ересь ))
Могут и хуже , посмотри на уехавших Они всегда на стреме , философия чичиковых бюджетное авто , минимум трат по картам тк налоговой не могут пояснить откуда деньги И так далее А сейчас так погаными метлами гонят тех кто натаскал туда серого и черного бабла Еще год и вычистят очень серьезно
Тоже самое, при заводе денег - да, комплаенс банков спрашивает, если завел-после этого проблем ни у кого не было, кого знаю.
после продажи квартиры в эмиратах (от 1 млн$), получении дирхамов на счет в банке и желании их сконвертировать в доллары и забрать в другую страну у банка в комплаенсе загорится флажок и будут вопросы откуда появились деньги на ее покупку, притом, что в момент самой покупки никто ничего спрашивать не будет как только ты начнешь прикасаться к долларам в другой стране, в сколь-нибудь существенном объеме, к тебе будут начинаться вопросы, не говорю про 100% шанс такого развития событий, говорю про то, с чем сталкиваюсь сам и знакомые, ессно риелторы это не расскажут, как и много чего еще другого
резидентам страны, где чиновники живут в миллениуме в домах по 10 млн евро и ездят на майбахах, а 99% остального населения мечтают купить однушку возле метро, чтобы сдавать за нал и не платить НДФЛ, - не понять, что такое "источник происхождения" и белые доходы) в этом смысле практически ничего нового и не произошло просто эти бывшие чиновники и иные перцы с доходами в 100 тр в год поехали в другой мир и возмущаются, что чемодан наличных у них никто брать не хочет. ну или безнал такого же происхождения) вот когда в РФ начнут начислять НДФЛ на входящие переводы на банковские карты всем, а не только тем, кто больше 10 млн рублей - тогда народ поймет что это такое)
папа владел заводом в прикаспийской республике и оставил в наследство 10 млн долларов в 80х наличными годно?
«Еще не вечер» (с) так будет ровно до того момента, пока им это выгодно…пока они видят смысл в развитии и привлечении ЛЮБЫХ денег…