Продажа недвижимости в РФ юрлицом из недружественной страны

если есть разрешение правкомиссии то почему нельзя заплатить разу на счет в евро за границей?

 

значит покупатель олжен быть не по санкциями.
любой иностранный банк попросит цепочку происхождения средств показать. смысла городить огород с казахами не вижу.

 

Иностранный собственник точно владеет помещением, а не учредитель ооошки, на которую оформлено?

Офис, в который готов заехать российский банк, или нормальное отделение?

 

у лица под санкциями в любом случае ничего не получится. Поэтому только третье неподсанкционное лицо.

 

А если продавец получит деньги от российского покупателя себе тут на счёт, а потом пошлёт себе же на счёт в иностранном банке? Думаешь тоже прибалтийский комплаенс тормознёт?

 

Вопрос только в том кто владеет этим всем , те это росийское ЮЛ или кто )))
Непонятно

 

Одинаково будет. Спросят откуда деньги, он скажет оттуда. Спросят- а там откуда? Все. Зановес. Сейчас с компленсом из рф все очень жестко. Копают вплоть до того откуда у тебя валюта если продал за рубли например. Отмазка «поменял» не катит. Говорят - покажи где и когда. Ну и при малейшем подозрении разворачивают платеж ничего никому не объясняя.

 

Ты хорошо подумал, прежде чем все это написал?
Как, например, тот же самый Данон свои заводы тут продал - деньги из России не вывел, да?

 

по большому счету это ничего не меняет

 

Я выше написал пример Данона, но они не единственные, кто продал что-то в РФ

 

Это практика а не из интернета. 1) иностранцы в 90% случаев продают заводы менеджменту которые как минимум не под санкциями 2) выводят естественно по белому. Продали за рубли. Поменяли. Отправили за границу. И где здесь схематоз?

 

Читаем первый пост
«Есть нежилое помещение в Москве, давно купленное филиалом европейской компании»

 

А что это меняет? Получили тут прибыль от реализации недвижимости. Что дальше? Ну как ты видишь эту цепочку поясни не пойму что пытаешься сказать.

 

Иностранное юридическое лицо пытается вывести денежные средства, полученные от реализации принадлежащих ему на территории РФ активов. Так понятнее? Не россияне пытаются бабки на запад перегнать.
А вообще санкции, насколько я помню, регулируются не в лоб.
Могут быть адресными против конкретных лиц (физиков/юриков) по определенным или всем видам взаимодействия, могут секторальными, могут быть страновыми.
При этом могут выпускаться директивы OFAC, позволяющие совершить конкретные сделки например

 

трудно сказать как регулируются санкции. Смотри в России есть ооо какую которую контролирует иностранец (физик юрик не важно). Они получили за помещение рубли и хотят их вывести назад на основании чего? В качестве дивидендов? Не получится - кейс райфайзен. На основании решения о ликвидации? Ну допустим. Скорее всего так Данон и поступил. И что ты прям уверен что западный комплейнс увидев что из России капнули 1,5 млн не скажут «а давайте те ка поглядим что там у них внутри»?

 

)))
Корпоративные юристы, глядя на наши потуги, с трудом сдерживают смех.
Я не знаю корпоративное право, но достаточно хорошо разбираюсь в основах банковского законодательства, чтобы объяснить, почему Райфайзен оказался в такой ситуации.
Предлагаю закончить оффтоп, т.к. ТС он не помогает никак

 

А я немножко в теме как работает банковский комплаенс по теме санкций.
Независимо от того как и от кого пришли деньги смотрят всю цепочку. Если в этой цепочке санкционное лицо деньги не примут.
Теоретически да, можно на это лицензию ofac получить. Но при таких суммах реально теоретически.

 

А нсли халатам выгнать?
Они в белом списке фатф или нет?

 

А где в цепочке ТС «санкционное лицо»? ))

 

в третьем сообщении этой темы

 

Ну это домыслы - как впрочем и мои.
Чтобы точно знать - надо в sdn лист смотреть или что там у прибалтов.
А так поди докажи, что полтора миллиона евро, пришедшие со счёта, на котором до этого три раза по столько лежало, именно те, которые получены от покупателя.

 

они ничего доказывать не будут. Скажут - принеси документы что не верблюд. Сейчас это работает. Еще и проверку за год инициирует на предмет чем ты там таким очень важным занимаешься в России. Банкам сейчас проще отказать чем согласиться тк риск залететь под вторичные санкции не шутошный.

 

А что Данон продал и кому?

 

Судя по последним публикациям - никому ((
В 2022 обсуждалась продажа с дисконтом или передача локальным игрокам (видимо с опционом на обратный выкуп)