Добрый вечер, случилась неприятная ситуация, прошу поделиться опытом, может быть у кого-то происходило подобное. В общем несколько дней назад с кошелька Trust Wallet были украдены средства в размере более 50000 usdt, неизвестный вывел их на другой кошелёк. Через обозреватель удалось проследить, что с него они ушли двумя частями на два других кошелька, далее суммы дробилась ещё на несколько частей и пересылались на другие кошельки и в итоге попали на биржу Kucoin. Знаю, что биржа может заморозить подозрительные операции до выяснения обстоятельств, поэтому обратился в службу поддержки и подробно расписал хеш транзакции с момента кражи средств и до зачисления их на биржу. Через несколько часов, служба поддержки ответила, что без официального запроса от правохранительных органов, не окажут никаких мер. Заявление в полицию написал двумя способами, в электронном виде на МВД.РФ и личное обращение в дежурную часть Петровка 38, но прошло уже 3 дня, ответа пока не было. Вопросы: 1. Есть ли действующие способы ускорить ответ от МВД и в случае если получу отказ о возбуждении уголовного дела, то все таки возбудить его? (слышал, что органы не охотно возбуждают дела с криптовалютными преступлениями) 2. Какие дополнительные меры необходимо принять по задержанию средств, (пока не получен ответ от МВД) что бы не терять время? 3. Есть ли у кого опыт по возврату украденных средств? Как действовали?
а как ты эти юсдт купил? Официально, Платил как ? С банковского счета или как? Надо же подтвердить законность владения этими юсдт для полиции что бы они понимали что не ищут мифического коня
Тут два варианта, либо кто-то взломал аккаунт, на котором хранились сид фраза, либо через фишинговый сайт.
если у Вас стоит задача упростить а значит ускорить работу следователя - то надо приложить подтверждающие документы на приобретение, те официально подтвердить факт законного владения Вами имущества) В москва сити примерно 1млн офисов Где он искать будет обменник?, а если он переехал например А если нет четкого подтверждения что у Вас это было- то это висяк
Обменники не выдают чеки на операцию, но в моем заявлении было указанно, что они готовы сотрудничать, а также предоставить видеозапись приобретения криптовалюты. Есть ли другие способы подтверждения? При регистрации кошелька в Trust Wallet, не предоставляются никакие личные данные...
Те формально ты ничем подтвердить факт владения не можешь?? Те следователь чего искать то должен? Это же должностное лицо, оно работает по тому что есть фактически, те подтверждено документами Надо же это понимать, ты сам вывел средства в серую зону , убрав по сути их из белой, те законной юрисдикции правохранительных органов - а теперь хочешь что бы они быстро сделали что?
Если следовать такой логике, то и деньги украденные из кармана на рынке, тоже ничем не обосновать, что они были твои? никаких документов на них нет.
Деньги - это имущество которое понятно откуда взято и оно есть в правовом поле , понятно кто его напечатал когда и как ))) А вот что у Вас было? вот как следователь должен понять что искать? Если вы хотите быстро то наверное надо не писать много а прикладывать четкие официальные документы
Но ведь можно сказать и что миллиард украли. Каждая сторона должна доказать то на что ссылается. Не?)
Помнится, история была с мотоциклистом, который на трассе растерял бабло. Кто-то нашёл и вернул, а кто-то себе присвоил. Все, как в жизни.
И миллиард и два и десять , это имущество которое ты как то получил, банк тебе выдал в кассе или ты продал что то Это просто куча имущества главное что оно легально и его менты будут искать А тут точто пропало??
Да понятно что следаку все майские сидеть на дежурстве, напишет конечно формально Тут то он бегом хочет )) Думаешь найдут ?
А что письма-то писать? Хоть одно дело было? Кто ответчик? Должна быть специальная служба, как по мне, по кибербезопасности, чтоб этим заниматься. У нас такой нет.
Найти я сомневаюсь конечно, но блокирнуть на счёте на бирже смогут Вопрос только в том, чей это счёт, вполне вероятно блокирнут счёт обычного покупана Как тс умудрился их профукать, это конечно вопрос, тут тоже надо доказать, что их кто-то украл
Не зря пишут, что Сид фраза должна быть на куске бумаги. Ну и это, на будущее существенные суммы в крипте на горячем кошельке не стоит держать, тоже описано везде. Перед сделкой загнал, поменял, все. А основное время холодный кошелек. В любом случае удачи
не очень понятна логика... типа если я в прошлом году снял с карты лям, то он у меня есть? и если окажется, что у меня в кармане его нет, то менты будут искать? так я его пропил с васей давно... и анонимно... в кабаке паспорт не предъявлял...