Новый счёт/карта в альфе, перевели туда пару сотен со своего сбера и тинька через СБП, альфа спрашивает откуда деньги на сбере и тиньке, объяснение дали, но всё в тумане... они не просто счёт заблочили, так деньги не отдают. При получении карты в Альфе фамилию внесли с ошибкой в 1 букву, т.е. получается что отправляли не сами себе Может есть какие-то советы как лучше поступить? (физику 17 лет)
он между своими счетами переводил по моему опыту, 10 летнее ИП с одним платежом в месяц Открытие счёт заблочило, но деньги вроде отдавать не отказывается при личном визите в банк, а тут совсем по беспределу...
Прийти в банк написать заявление, в заголовке написать Досудебная претензия требовать вернуть деньги и возместить проценты за пользование чужими средствами по ставке ЦБ в постскриптуме - "в противном случае буду вынужден обратиться в суд с иском о зпп"
тогда Как снять блокировку по 115-ФЗ в Альфа-Банке В соответствии с п. 10 ст. 7 Закона 115-ФЗ операции по счету блокируются на срок не более 5 рабочих дней. После отправки сотруднику службы мониторинга необходимых документов обычно их проверяют в течение 7 дней и, если не пришло постановления от РосФинМониторинга, снимают блокировку.
почему иск не подаешь ? если под 115-ФЗ не попадаешь конечно цена вопроса копейки вернешь свои бабки с процентами да еще и штраф 100% по ЗПП впаяют Альфе но скорее всего и суда не будет, по досудебке вернут все
Вообще херня непонятная какая то. Между своими счетами и пара сотен ? Или несколько сотен миллионов ? Что то вы недоговариваете. Тут был на днях такой случай - подхожу в банкомат ВТБ, снять денег. Там денег нет. Тут же кидаю себе на Сбер и в банкомате Сбер спокойно снимаю. Вопрос как раз был 200-300 тыс руб
Деньги отдали, да и забил писал. Без результата. Сбер и альфа блокирнули Но мало чтоли банков у нас)))
Счас подобные парни в 19 лет себе Х5 приобретают, ни имея ни счетов ни карт ни образования ни организационно правовой структуры
те сбер не возбудился, а альфе не понравился контрагент (тот который в сбер зачислил) и они блокнули, у них разные критерии по контрагентам? Дальше какие варианты выхода из этой ситуации могут быть?
Да пусть хоть самолеты покупают Только бы в банки не лезли с баблом происхождение которого они обьяснить не могут )) в испании по моему 2000 евро на счет налом от резидента - налоговое преступление , срок могут вкатать )) А у нас тудой сюдой ойойой
у меня тот-же вопрос, но вот Casper написал что смотрят от кого деньги пришли на предыдущий банк (до перевода самому себе)
А зачем ей это узнавать? Это иИ блокирнул и иди доказывай откуда пришли , если тебе деньги нужны Конечно
Деньги вернут. Перекинут куда скажешь. Но история попортится. Повторюсь, ногами идти в банк и решать.