Альфа заблокировала карту у физика по 115

альфа сложные
с ип гнали или с физика?

 

Ну все испортили парню жизнь. Будут проблемы в дальнейшем и с картами и со счетами ООО/ИП

 

Прийти в банк написать заявление, в заголовке написать Досудебная претензия
требовать вернуть деньги и возместить проценты за пользование чужими средствами по ставке ЦБ
в постскриптуме - "в противном случае буду вынужден обратиться в суд с иском о зпп"

 

Пофиг им((

 

Я в Росбанке отбился когда-то
Альфа до сих пор блок

 

тогда

Как снять блокировку по 115-ФЗ в Альфа-Банке
В соответствии с п. 10 ст. 7 Закона 115-ФЗ операции по счету блокируются на срок не более 5 рабочих дней. После отправки сотруднику службы мониторинга необходимых документов обычно их проверяют в течение 7 дней и, если не пришло постановления от РосФинМониторинга, снимают блокировку.

 

Меня забанили. Лично меня. По сути ни за что))
А в интернетах все искать умеют

 

почему иск не подаешь ? если под 115-ФЗ не попадаешь конечно

цена вопроса копейки
вернешь свои бабки с процентами да еще и штраф 100% по ЗПП впаяют Альфе
но скорее всего и суда не будет, по досудебке вернут все

 

на банки ру поднимал тему ?
там они быстро отвечают

 

Вообще херня непонятная какая то. Между своими счетами и пара сотен ? Или несколько сотен миллионов ?
Что то вы недоговариваете.
Тут был на днях такой случай - подхожу в банкомат ВТБ, снять денег. Там денег нет.
Тут же кидаю себе на Сбер и в банкомате Сбер спокойно снимаю.
Вопрос как раз был 200-300 тыс руб

 

Деньги отдали, да и забил

писал. Без результата.
Сбер и альфа блокирнули
Но мало чтоли банков у нас)))

 

Первичного контрагента смотрят, как ему деньги попали. До того как он сам себе переводил

 

У сбера лет 5 держится блок. Потом обнуляется . С чистого листа можешь начинать

 

Скорей всего так, цепочку глянули и зацепились
Возможно не совсем чистая

 

Знаю
Сбер разбанил

 

Счас подобные парни в 19 лет себе Х5 приобретают, ни имея ни счетов ни карт ни образования ни организационно правовой структуры

 

"По сути ни за что"(с)

 

Как альфа может узнать откуда вам на сбер пришли деньги?

 

У тя банк понимает откуда деньги
Можешь хоть 12 хоть 20 мио кидать
А тут 17 летний ))))

 

Да пусть хоть самолеты покупают
Только бы в банки не лезли с баблом происхождение которого они обьяснить не могут ))

в испании по моему 2000 евро на счет налом от резидента - налоговое преступление , срок могут вкатать ))
А у нас тудой сюдой ойойой

 

Варианты только в банке решать
Не коррупционно

 

Если им выписку не дать, то никак они не смотрят. Банковская тайна называется

 

А зачем ей это узнавать?

Это иИ блокирнул и иди доказывай откуда пришли , если тебе деньги нужны
Конечно

 

Деньги вернут. Перекинут куда скажешь. Но история попортится.
Повторюсь, ногами идти в банк и решать.