штраф за оплату наличными иностранцу

А составить договор якобы на территории РФ? Или ключевое иностранец - нал?

 

Место расчетов не имеет значения

 

А если ты платишь наликом в Рязани Иванову Сан Санычу блондину с голубыми глазами, а в паспорте он спятисотившийся узбек, то тоже попадаешь на 20-40%?

 

Полным ходом идет процесс
Белорусские Перекупы сбрасывают ведра по себестоимости

 

Абсурдность ситуации ещё и в том, что если это не РБ или не Киргизия, то просто так, обычному физику из РФ практически невозможно рассчитаться безналом в текущих условиях.... Вроде уже пошло движение отменить это хотя бы внутри ЕАЭС так как эта норма противоречит свободе движения капитала внутри ЕАЭС (рубли так вообще не нужно декларировать при вывозе в страны ЕАСЭ), потенциально, тех кого можно накуканить - сотни тысяч, тут только общественный резонанс поможет... Очень много противоречий. Участникам суда идти до конца, пусть Верховный суд разъясняет как быть...

Пока это не разрешиться, вариант себя обезопасить только один - владеть 3 года и не подавать потом декларацию.

 

Срок давности по нарушению валютного контроля 2 года

 

Данные тянутся из гибдд и росреестра.
Декларация и срок владения 3 года не поможет.

Сейчас под прицелом 2023 и 2024 года

 

То есть условно купил машину у киргиза в июне 2023 (например), продал сейчас в феврале 2025 (например), 2 года ещё нет, но! декларация то подаются по итогу года в января 2026, налоговая проверят декларацию, видит киргиза, но предъявить за валютный контроль уже не может, так как с момента сделки прошло 2 года, я прав?

 

Засада ещё в том, что часть иностранцев получили статус нелегалов. Им счета заблокировали и скинуть ту же машину они уже не смогут легально.

 

Июнь 23 + 2 года = июнь 25.

До июня 2025 года могут придти и нахлобучить. Декларация не причём.
Оптом передали сведения в ифнс (переход права собственности за 23-24 года), прогрузили данные и ифнс отрабатывает по графику и плану (вызвать налПлата, взять объяснения, назначить штраф)

 

Ты думаешь, реально каждую сделку проверять будут? миллион автомобилей в год ставится на учёт? Сомневаюсь, что ГИБДД проверяет резидество продавца, обычно из договора вбивают в систему только дату и стоимость. Во всех случаях, из того что попали в открытый доступ, люди продавали авто дальше и тут вскрылся факт покупки у иностранца.

 

теоретически да, а как на практике они выявляют ХЗ

 

Кому интересно, нашёл регламент передачи данных из ГИБДД в ФНС
https://docs.cntd.ru/document/1300060938?marker=65C0IR&section=text

Если кратко, через СМЭВ улетают ФИО собственника, дата сделки, сумма договора, название и мощность авто в ЛС. Копию договора при выездной проверки только отправят.

 

Вручную там ничего не делается на начальном этапе, машина делает предпроверочный анализ.

Например. Выборка владельцев автомобилей с иностранными паспортами, с 2023 по 2024 года.
Далее, были ли выбытия/поступления имущества за этот период и оставляем их для анализа

Получился потенциальный перечень, который надо отработать.

 

Продажи внутри РФ - это всё же единичные истории, а вот массово - покупка нашими гражданами автомобилей в других странах, РБ, Киргизия, Казахстан. Таких машин сотни тысяч и основная схема покупки была - вывоз рублей, обмен там на сомы или тенге и покупка авто за кэш ибо многие банки СНГ не принимают платежи из РФ, боятся вторичных санкций. Ещё убедить нужно продавана открыть счёт в правильном банке, как правило продавцу это не интересно, не ты так следующий купят...

Берём условный Казахстан, у 90% физиков - Каспи, Каспи деньги из РФ не принимает, нужно просить открыть счёт в каком-нибудь ВТБ, платёж будет идти минимум сутки, как правило сделки делаются прямо в салоне, местный вносит бабки за тебя в кассу и тут же рисуется ДКП от казаха на тебя.... вообщем мне мораль понятна, продажи дилеров встали, нужно запугать население не покупать машины по параллельному импорту.... Всех скорее всего физически не смогут нахлабучить, речь о сотнях тысяч автомобилей уже...

 

это давно было известно узким слоям населения. Я дачу 4 года назад приобретал через нотариуса у нерезидента, удивился этой информации. Это уже было.
Так что вывод про нахлобучивание неверен

 

А что за уполномоченные банки? То есть не каждый банк подходит для безналичного платежа даже внутри РФ?

 

да, это тот еще гемор. В Сбере, который уполномочен никто за неделю так и не смог дать четкого алгоритма по действиям, через нотариуса оказалось проще и гораздо надежнее. Возможно, сейчас они поднатаскались

 

Ты как резидент можешь в любой использовать, а нерез-продавец в теории должен только в тех, которые с нерезами работают, да - это не все, но туда весь крупняк входит. Это если внутри РФ, если сделка не в РФ, то любой банк в теории, с валютным контролем у тебя и любой банк в стране - продавца, где он резидент, но с учётом реальности санкций, это совсем "не любой" банк, может быть, если только РБ, там вроде все пока что с рублями РФ работают.

 

Я пытался открыть счёт бизнес-партнёру, гражданину Сингапура, просто чтобы карточка МИР была, в Сбере все мычали и никто не понимал что им делать, в Альфе после долгих консультаций потребовали регистрацию, открыли в ВТБ за 15 минут, попался смышлёный парень, правда втюхал отказных страховок, но раз он пошёл на встречу, мы решили помочь ему сделать план, в качестве адреса регистрации - свой домашний указал по диктовку... НО! как оказалось, ВТБ полностью выпилил английский язык и из приложения и из своих банкоматов, ибо нечего прогибаться под ненавистный Запад!)))) очень неудобно но переводчик через телефон нормально работает, в следующий прилёт в Москву, попробуем сходить в Райф.

Официально нужны следующие доки: для открытия нужен нотариальный перевод паспорта, и в нашем случае карты АТЭС (вместо визы РФ), так же нужен белый талон который дают пограничники в аэропорту, регистрация в РФ и местный номер телефона. Вангую что гражданам ЕАЭС нужен только паспорт и регистрация, но не уверен на 100%.

ПС: У меня есть китаец-курьер, возит некоторые вещи и доки для меня из Москвы в Пекин и обратно. У него есть карточка сбера, переводил ему бабос, так что в сбере можно, но нужно "сломать систему", найти знающих сотрудников/отделение.

 

А как через нотариуса?

 

У него свой нотариальный счет есть, комиссия кажется больше чем в банке была. Но он сам делает договор, выступает как гарант - держит деньги на своем счете пока право собственности не перейдет к новому владельцу, удобно очень, услуга под ключ.

 

Ну получается если нотариус выдаст деньги наличными со своего счета то он нарушил валютное законодательство?

 

Все очень просто: покупать ведра за рубежом через граждан РФ имеющих там ВНЖ.
Таким образом в ДКП продавцом будет фигурировать гражданин РФ.

 

И налоговая постучит в дверь за декларацией по НДФЛ к этому гражданину

 

И как она будет стучаться, если он там постоянно проживает и является налоговым резидентом?

 

В моем случае он взял наличку, положил на свой нотариальный счет и отправил на счет продавца. Вряд ли он настроен что-либо нарушать

Upd счет продавца был во Европе

 

Как минимум за подтверждением статуса

 

То есть нотариус РФ отправил деньги в Европу продавцу?