Банковские карты для заграничных оплат букинга, проката авто и т.д.

Про DenizBank и письма из налоговой

В новостях прошла информация о том, что ФНС запросила турецкий DenizBank данные о счетах российских граждан за 2023 год. DenizBank — один из самых популярных банков. В феврале тем, у кого доход незадекларирован, начали приходить «письма счастья».

Если опередить письмо, штрафов и объяснений может быть меньше. Если запрос из налоговой уже есть, то лучше подать всю отчётность быстро: до того, как вы будете общаться с инспектором.

Что делать?

Подать в ФНС:

— уведомление об открытии счёта

— ОДС за три года

— декларации за три года

 

Очередная пугалка для дебилов, покайтесь грешники.
Эти недоумки внутри страны не могут разобраться куда им в международку в калашный ряд.

 

ну почему для дибилов. неуважительно как-то. предупрежден-значит вооружен (с)

 

ФНС как раз работает отлично. Есть перегибы, но по сравнению с другими ведомствами у них все супер

 

Т банк с премиум снова принимает заявки на оформление в статус банке

 

Российским релокантам в Казахстане массово заблокировали банковские карты. В качестве причины банк указал «досудебное расследование». По предварительным данным, речь идёт о сотнях людей, у которых были счета в банке Kaspi. При этом среди тех, кому заблокировали карты, есть и граждане Казахстана.



В приложении банка у пользователей появилась информация о том, что якобы на их счета поступили «сомнительные» средства и теперь по делу ведётся ведётся досудебное расследование. Сейчас пострадавшие от блокировки люди не могут вывести свои средства, оплатить жильё и еду. @bankrollo

Правда/не? Или просто кликбейт?

 

У меня есть Каспи. Пока все ок

 

Сейчас это только в Северо-Казахстанской области. Прокуратура местная постаралась.

Вот тут стоит вой попавших - @kaspi_arrest_2025

 

Сводка на сегодняшний вечер, 8 марта:

1. Нам ответил Мендыбаев: Счета заблокировали по уголовному по факту незаконного оборота наркотических средств, однако давать разъяснения он отказывается под предлогом тайны следствия.

2. Это не связано с долгами, налогами, объёмами переводов и т.д. и т.п., речь идёт о преступлении которое расследуется в Петропавловске.

4. Арест наложили не только россиянам, но и многим гражданам Казахстана, которые пользовались услугами p2p-биржи на Bybit. На нашу форму переписи лиц, кому арестовали счёт поступило 35% откликов от казахстанцев и 65% — от россиян.

5. Никто из нас не смог получить документ постановления о блокировки ни у банка, ни у С.Мендыбаева. Нас это не устраивает.

6. Мы готовим коллективную жалобу и собираем ваши данные (заполнить форму) для включения в список пострадавших и инициаторов обжалования ареста. На текущий момент, форму заполнило ⬆️ 23 человек.

7. О нас начали писать в СМИ: BAZA, varlamov, РБК и другие источники уже опубликовали сообщения о нашем инциденте.

8. С нами вышли на связь те самые мерчанты из Bybit, от которых мы получали переводы в тенге. Мерчант @ksix6 активно отвечает на наши вопросы (в том числе, по поводу Армена Н.) и способствует выявлению подозрительных транзакций.



Эта сводка может обновляться в течение этого дня.

 

Утренний дайджест 9 марта: что случилось за эту ночь.

За эту ночь наша таблица со списком всех орденов с ноября прошлого года значительно пополнилась, суммарно собрав 115 орденов. В будущем мы автоматизируем анализ, чтобы выявить самых подозрительных контрагентов на Bybit в автоматическом режиме.

Нашу форму с перечнем лиц для коллективных жалоб и обращений заполнили 23 человека (68% — россияне, 32% — казахстанцы). К ближайшим рабочим дням мы вместе согласуем форму жалобы, которую направим в генеральную прокуратуру РК, с целью получения хоть какой-то информации о том, как наши счета были замешаны в уголовном деле.

Олжас @Skalleta выразил инициативу и завтра у него состоится созвон с адвокатом, с которым они хотят явиться в прокуратуру Петропавловска вместе со списком пострадавших от ареста счёта. Вы можете принять участие и заполнить отдельную форму, чтобы адвокат включил вас в список, чьи интересы может отстаивать при визите в прокуратуру. Форму заполнили, уже 5 человек.

В нашем чате создан отдельный топик "Ищем адвоката", где вы можете узнать подробности.

⚠️ В нашем чате стали появляться сообщения от мошенников подозрительных лиц (напр. Асема), которые представляются сотрудниками банка Kaspi и предлагают помощь при разблокировке счёта. Сохраняйте благоразумие, осторожность и помните, что в этом мире чудес не бывает. Если вы вдруг обнаружили сообщения о том, что кто-то готов вам каким-то чудом снять арест, немедленно пишите @makkonyy или @potassium_cya9ide, чтобы мы их немедленно заблокировали.


P.S. Ходят слухи, что этот чат создан юристами. Хотим сакцентировать дополнительное внимание на том, что этот чат администрируют не юристы, а такие же пострадавшие, как и вы. Мы, как администраторы, не даём никаких консультаций, которые можно расценивать в качестве официальной рекомендации адвоката.

 

У них не на казахском языке постановления выносят?

 

у них и казахский и русский - оба государственные языки…но я тоже удивлён приятно)

 

А здесь это зачем?

 

Как и в Киргизии. Русский официальный язык.

 

Был вопрос:

 

БНБ работает отлично везде в Европе . Нахер эти чудеса казахские ?

 

Чтоб не было чудес белорусских

 

В смысле , уже 4-ый год юзаю беларусов особенно в Италии , никаких проблем от слова вообще ) и эпл пэй везде срабатывает ) отказов - 0 .

 

С казахами так же.

 

Букинг и аренда машин?

 

Пайпал сделал на БНБ для оплаты букинга. Аренда в Италии получается

 

PayPal сила. Через него же к болту прикрутился, а то эти гниды отрубили РБ

 

Бнб же не кредитный Бин? Нормально дали машину?

 

Рубль снова дороже сома. А доллар ЦБ Киргизии держит. В итоге теперь через киргизов доллары весьма привлекательны.

Народ там сделал сводную сравнительную таблицу по банкам Киргизи - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qsOSxz74bEa0Gyu_B4rxcCb8qoMRsPCB4vjfi0vExOE/edit?gid=0#gid=0

 

Мастер Голд видимо кредитный если дают авто )

 

Армянские банки - https://docs.google.com/spreadsheet...oMDddZid5BxFDtFACUiJijt5Dw3xDMsEMRoYm/pubhtml

 

Казахи у меня намедни деньги спиздили. С карты. И таких «потерпевших», как выяснилось, не мало. Если у меня убыток составил 400$, то, у некоторых по $5000..((
Снимает google ads. За некие «рекламные услуги»…

 

Так держи там на депозите. Когда надо платить - перевел и заплатил. Да и всякие лимиты и запреты на платежи там есть...

 

Сгонял сегодня в Москву. Оформил киргизов. В их представительстве. Тоже именная карта, тоже кредитный Бин.