115 ФЗ на юр лице

Возможно пригодится -

https://apps.apple.com/ru/app/индикатор/id1349833253

Приложение показывает контрагентов и их возможные косяки

 

если инициатором блокировки был сбер то чаще всего никаких ограничений кроме как у них нету, просто дебильный банк и всё.
В других банках что говорят ?
Для начала проверить попадало ли юр лицо в список 764-П, от этого отталкиваться, если не попадало то работать дальше, если попадало то оспорить решение.

 

это другое, в этом приложении данные из открытых источников.

 

Павел Маркелов 16 апреля
Здравствуйте!
А есть ли возможность обжалования внесение компании в данный список? И можно ли предоставить какие-то дополнительные сведения, чтобы компанию убрали из данного списка?
ОА
Орлова Алена Изменен 13 мая
Павел Маркелов Здравствуйте!
Существует двухуровневый механизм реабилитации клиента:
Этап 1. Направьте в банк претензию с требованием снять ограничения
и исключить сведения из реестра ЦБ РФ.
Этап 2. В случае отказа на первом этапе у компании есть право обратиться в созданную при ЦБ РФ межведомственную комиссию, которая стала одним из инструментов для разрешения споров в формате «предприниматель — банк».
Список документов, которые нужно предоставить на каждом этапе, довольно объемный для ответа на ваш вопрос. Мы подготовили статью-инструкцию на эту тему — как компании выйти из черного списка ЦБ. Скоро она появится на сайте, ссылку на нее кину вам сюда дополнительно.

источник https://focus.kontur.ru/site/news/22779-spisok_764p

 

Да, понятно конечно. Но можно понять по каким делам "красные флаги" появились.

Вот ещё список сайтов - все не проверял

https://www.audit-it.ru/contragent/
https://xn----7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai/vipiska-egrul/
https://vbankcenter.ru/contragent
https://deltabez.ru/
https://companies.rbc.ru/
https://egrulbox.ru/
https://www.regberry.ru/egrul-egrip
https://www.1cont.ru/
https://www.malyi-biznes.ru/servisy/vypiska-egrul/
https://reestrinform.ru/egrul.html
https://spark-interfax.ru/quick-search
https://xn----8sbfcjvoe2bgq1j9a.xn--p1ai/
http://xn--b1agvbfco4a5df.xn--p1ai/egrulbesplatno.html
https://www.list-org.com/
https://fedresurs.ru/
https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/
https://xn--c1aubj.xn--80asehdb/
https://ipipip.ru/baza-organizaciy/

 

ЦБ не ставит отметки, отметку ставит служба безопасности банка, в котором был замечен косяк.
На физ счетах можно убрать отметку через пару формальных доков и менеджера своего, с юр лицом думаю принцип тот же. Нужен свой человек просто в банке

И пометка, которую видят другие компании при взаимодействии с вашей - это как раз сб предупреждает