Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Ну хорошо, а если человек просто открыт счет ИП как само занятое население... Разумеется за свои услуги он получает деньги и снимает деньги минус налоги с денег которые оставляет на счету для выплаты налога. На сколько такой человек будет интересен для блока?

 

от сумм зависит, от плательщиков и еще много от чего... имхо

за 300 тыр в мес. думаю ничего не будет, за 500 наверн тоже... а дальше возможны варианты...

115-ФЗ каждый банк по-своему трактует...

 

Понял, спасибо.

 

Платильщики разные предприятия и люди для которых ИП выполняет работы. Сумма и больше 500 т. Р. может набежать. И как быть честному предприниматель?

 

Пока не изведут всех клопов и тараканов, никак(((
Парни а чего Вы лезете в эту гнилую банковсккую сисему, ну не хотят Вас банки обслуживать и зарабатывать на Вас ... Киньте их , уходите оттуда пусть им будет хуже ..

 

Куда идти?

 

Ну, а когда тогда работать честному ИП-ку который не обнальщик и прочее?

 

прочее и обнальщики значительно усложняют жизнь честным ИП и этот процесс только начался... причем остановить эту чуму очень сложно... ибо их из двери они в окно..
лютые чуваки

из банков

 

Это понятно. Но куда? К агрегаторам? С юриками не удобно работать.

 

тебе уже выше посоветовали... 5-10 счетов...

по закону максималка для упрощенки/ИП - 60М в год

 

Посоветуйте банк для ипшек на вмененке? Оборот, по 1 на рыло в месяц.

 

Уже больше

 

тем лучше ) но банят не за суммы думаю в основном, а по алгоритмам...

 

60m нужно 60m поделить на 12 получается 5м месяц.
Так, что за алгоритм?

 

Что за алгоритм?

 

по выявлению нежелательных товарищей, полагаю, у каждого банка он свой + постоянно модифицируется...

 

Ну и на 10 счетов раздели. Получится по 500 в месяц

 

Втб, Сбер
Если пройдут собеседование)

 

если ты получаешь бабло от ООО-шек и на следующий день бежишь наличить, это одно... а если ведешь деятельность, часть дальше гонишь по безналу, часть в кэш, аренду какую-то платишь, зарплату сотрудникам, то это совсем другое...

кактотак

 

Если ты получаешь бабло от ООО шки по контракту а потом на следующий день начинаешь исполнять контракт который связан с закупкой компонентов и т.д. Тогда как?

 

а что мешает закупить компоненты по безналу? ))

та не, придумать отмазки то можно, нивапрос... только все схемы эти давно известны... вот они то и зашиты в алгоритм...

 

так ребята чуть поумнее давно и аренду и зарплату платят и кэш снимают не больше 30% и дальше по безналу гонят
выписки взять и не отличишь

 

ну их наверн и не банят ))

 

Ну хорошо, если я просто получив деньги заплатил текущие платежи, снял денег себе оставил на налоги и обслуживания. Тогда?

 

зависит все от сумм, частоты и % снятия...

ну вон выше уже написали как надо... 30% снял, далее перекинул на другое ИП... там тоже самое... пока не останется копеечная сумма, которую можно просто снять...

 

Центркомбанк отзыв лицензии http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=26092016_083817ik2016-09-26T08_36_24.htm

у ВПБ тоже должны сегодня отозвать ждем оф. сообщения

 

Так если ты не патенте или вмененке то каждое перекидывание тебя опускает на 6% так пару раз перекинул и схема стала дороже традиционного обнала.

 

Да ВПБ отзыв http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=1798

 

Есть ип более года счет в сбере. Оборот до 4 млн в месяц по счету. Пока никаких проблем не было. Все контрагенты - небольшие магазины.
Не думаю что при норм. контрагентах будут проблемы, хотя шанс есть всегда.

 

ЦКБ интересный отзыв
не нальщики, практически все кредитование афиллированое
видимо совсем дела паршиво пошли в подмосковной недвижке