1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление

Мошенники от лица ФНС

Тема в разделе "Налоги и Бухучет", создана пользователем Pavel 777-97, 1 фев 2024.

  1. Pavel 777-97

    Pavel 777-97 Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 сен 2003
    Сообщения:
    54,119
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Сегодня прибило в мейл)

    с адреса centrafns@mail.ru )))

    Уважаемая, ***** ****** ******.

    На oснoвании прoведеннoгo анализа финансoвой деятельнoсти Индивидуальнoгo предпринимателя с ИHH № 77********, выявлены некoтoрые подoзрительные действия.

    В связи с вышеуказанным, уведомляем вас о том, что согласно Концепции планирования выездных налоговых проверок (приказ ФHC Pоссии от 30.05.2007 № ММ-3-06/333) инспектор проводит отбор объектов для проведения выездных налоговых проверок на основании документов бухгалтерского и налогового учета, связанных с вашей деятельностью.

    Просим вас быть готовой предоставить следующую информацию: кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы.
    Tребуется предоставить запрашиваемую информацию не позднее 02.02.2024 с момента получения настоящего уведомления.

    Для отправки ответа просим обращаться по следующим координатам инспектору, который был Вам назначен:

    Имя и Фамилия инспектора: Никитин Виктор Александрович
    Tелеграм
    WhatsApp

    Oтсутствие ответа в установленный срок может повлечь за собой временное ограничение операций по всем счетам до разъяснения ситуации.

    C уважением, Oтдел оперативного контроля Центральный аппарат ФHC.
     

    Вложения:

    • 01.02.24.pdf
      Размер файла:
      1.2 МБ
      Просмотров:
      38
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  2. виктор@ру

    виктор@ру Старики-разбойники

    В клубе с:
    19 окт 2008
    Сообщения:
    20,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Кемеровская обл.
    Детский лепет, пля)
     
    Maksimas нравится это.
  3. Pavel 777-97

    Pavel 777-97 Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 сен 2003
    Сообщения:
    54,119
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    в самом мейле много гербов ФНС и прочей атрибутики)

    в общем, впечатлительных впечатлит)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    33,034
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Они не в курсе что у всех ОФД с ИФНС уже давным давно ?
    И всякие ЛК ИП имеются
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  5. Pavel 777-97

    Pavel 777-97 Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 сен 2003
    Сообщения:
    54,119
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    У всех? ты в КС и ветку Бизнес зайди
    у Кирыча например ЛК не было еще позавчера
    )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    <MexaniK>, Игорян-СПб, Roma One и 2 другим нравится это.
  6. uar24

    uar24 Старики-разбойники

    В клубе с:
    4 май 2003
    Сообщения:
    32,594
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Это щас модно, с гербами
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    greka нравится это.
  7. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,369
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Фигово то, что эти разводы и дипфейки очень круто прогрессируют. Недавно видел внутрикорпоративную переписку, по которой 400к евро хакерам перегнали. И в целом там особо не к чему было прицепиться. С почтой аккуратнее нужно.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    <MexaniK> и Pavel 777-97 нравится это.
  8. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,147
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Человек открыл для себя новый
    Дивный мир )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  9. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    33,034
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Пусть ищут крота внутри конторы
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  10. LanderAJ

    LanderAJ Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 апр 2016
    Сообщения:
    20,392
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    В чем суть развода?
    Как мошенник сможет обналичить этот набор документов?
     
  11. LanderAJ

    LanderAJ Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 апр 2016
    Сообщения:
    20,392
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Я бы в хакеры пошел, пусть меня научат.
     
  12. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    33,034
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Им пофиг - они предполагают чтобы вышли на контакт инспектора в телеге или цап а потом «договоримся».
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #12 Дровосек, 2 фев 2024
    Последнее редактирование: 2 фев 2024
    Игорян-СПб нравится это.
  13. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,369
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Нет, говорю же, в данной ситуации без крота. Хотя, такие случаи тоже бывают.
    Они реально с каждым месяцем все изощреннее становятся, это тебе не СБ Сбера :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  14. greka

    greka Штандартенфлудер

    В клубе с:
    13 дек 2006
    Сообщения:
    14,632
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Греция
    п. 4 ч.1 ст. 31 нк рф, приказ фнс рф от 07.11.2018 № ммв-7-2/628@
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  15. Pavel 777-97

    Pavel 777-97 Старики-разбойники

    В клубе с:
    11 сен 2003
    Сообщения:
    54,119
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Сути разные) а рынок разводов превысил 10млрд.руб
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорян-СПб нравится это.
  16. Петя Гудкоа

    Петя Гудкоа Участник тусовки

    В клубе с:
    17 ноя 2023
    Сообщения:
    226
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Таиланд
    Ни по каким месенджерам госслужащие не общаются
     
  17. tkmp

    tkmp Абориген

    В клубе с:
    8 июн 2013
    Сообщения:
    2,877
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Очень часто сотрудникам компании в телеге от лица ген дира пишут мошенники. Есть предположения, что гос структуры сливают базу или её взламывают.
     
  18. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,369
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Да, есть такое. Там и базу сливать не надо, по гендирам все в открытом доступе есть. Тоже надо внимательнее.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  19. tkmp

    tkmp Абориген

    В клубе с:
    8 июн 2013
    Сообщения:
    2,877
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    По ген дирам все есть в открытом доступе, а вот телефонов сотрудников нет. А мошенники откуда то из узнают.
     
  20. Storm(с)

    Storm(с) Старики-разбойники

    В клубе с:
    12 июн 2008
    Сообщения:
    15,072
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:

    эти дебилы даже нормальное деловое письмо составить не могут

    но ведь найдутся дебилы которые на такое поведутся ))
     
  21. Storm(с)

    Storm(с) Старики-разбойники

    В клубе с:
    12 июн 2008
    Сообщения:
    15,072
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Мне главный прокурор по Москве звонил в понедельник 8го января
    в официальный выходной )

    кстати Слава России - Путину Слава - они уже научились говорить
    хотя некоторые до сих пор пытаются съехать
     
    Maroon Bells нравится это.
  22. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,369
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Возможно бывшие сотрудники сливают, которых уволили. Или моб операторы. Я тг не пользуюсь, в вацапе к счастью нет такой ерунды.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  23. Игорян-СПб

    Игорян-СПб Старики-разбойники

    В клубе с:
    23 ноя 2008
    Сообщения:
    20,385
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    ну да ... встретились в хинкальной и порешали..
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Петя Гудкоа нравится это.
  24. Cirrus1

    Cirrus1 Абориген

    В клубе с:
    25 июн 2010
    Сообщения:
    2,982
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Ага, и почта мейл.ру
     
    Петя Гудкоа нравится это.
  25. tkmp

    tkmp Абориген

    В клубе с:
    8 июн 2013
    Сообщения:
    2,877
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Исключительно. У мошенников есть телефоны людей, которых в офисе ни разу не было. И телефоны их никто не знает.
     
  26. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,307
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Если научились, то это белорусы на телефоне
    Если съезжают то это хохлы. Говор в приграничных территориях белоруссии и Украины похожий
     
  27. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,307
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Гетконтакт и подобные сервисы
     
  28. Дровосек

    Дровосек Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 сен 2009
    Сообщения:
    33,034
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ивановская обл.
    Водит:
    Как правило, не распознает.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  29. tkmp

    tkmp Абориген

    В клубе с:
    8 июн 2013
    Сообщения:
    2,877
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Нет. Были звонки людям, чьих телефонов не были ни у кого.
     
  30. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,369
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Еще как общаются. Возможно они нарушают свои регламенты, и тем не менее.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    tip22 и Pavel 777-97 нравится это.

Яндекс.Метрика