1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление
BMWClub Telegram BMWClub Страхование
Реклама на сайте

перевод от ООО на карту физика

Тема в разделе "Налоги и Бухучет", создана пользователем Agarkoff_82, 19 июл 2016.

Ответить в теме
Поиск в теме
Страница 1 из 2
  1. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    Чем, чревато и какие вопросы могут возникнуть - изучаю вопрос...

    Физик не имеющий отношение к ООО получает перевод на свою дебетовую карту, ежемесячно суммы не превышающие 500 000 руб. Какие последствия в первую очередь для физика?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #1 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  2. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,287
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Смотря от назначения платежа . От 198 УК до 210 УК. Выбирайте.
     
    #2 Casper098, 19 июл 2016
  3. TooBad.

    TooBad. Старики-разбойники

    В клубе с:
    20 апр 2007
    Сообщения:
    18,503
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    ,
    У меня для общего развития вопрос, какое назначение платежа ?
    Просто, когда у меня возникла такая же потребность, банк меня отправил по известному адресу :facepalm:
    Мол только зп для сотрудников.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #3 TooBad., 19 июл 2016
  4. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    под отчет
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #4 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  5. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    организация А переводит организации В за оборудование, организация В переводит на карту физику под отчет
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #5 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  6. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    под отчет несотруднику ? :) не думаю, что банк это пропустит
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #6 ish, 19 июл 2016
  7. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    тем не менее, пропускал!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #7 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  8. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,287
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    И что это за смельчаки?
     
    #8 Casper098, 19 июл 2016
  9. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    ну тогда кайф :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #9 ish, 19 июл 2016
  10. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    вы про кого Банки? или держатели карт?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #10 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  11. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,287
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Я про банки
     
    #11 Casper098, 19 июл 2016
  12. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    Альфа
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #12 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  13. Непонятно

    Непонятно Участник тусовки

    В клубе с:
    19 сен 2012
    Сообщения:
    230
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    А почему банк не должен его пропускать?
    Вы банкам штатное расписание сотрудников подаете?
     
    #13 Непонятно, 19 июл 2016
  14. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    как мне поясняют проблем у физиков не будет - делают трудовой договор задним числом(если вдруг коснется) - якобы работал!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #14 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  15. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    тогда должны были быть уплачены налоги и взносы.
    + у трудовых отношений есть другие косвенные признаки. (регулярность выплат, назначение платежей и так далее).

    ну а вообще, это можно потом все органам объяснять. на допросах. они то не знают о такой схеме
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #15 ish, 19 июл 2016
  16. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,287
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вам то это зачем?
     
    #16 Casper098, 19 июл 2016
  17. Agarkoff_82

    Agarkoff_82 Завсегдатай

    В клубе с:
    23 апр 2012
    Сообщения:
    469
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    ,
    Товарищ поднял вопрос, за дискутировали - решил поспрашать у форумчан!
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #17 Agarkoff_82, 19 июл 2016
  18. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    че тут дискутировать то? у физика доход и неуплаченные налоги. если найдут, то начислят с пенями и штрафами и удержат.
    если же отягчающие будут, то имхо, можно и присесть
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #18 ish, 19 июл 2016
  19. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,287
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    • «Так он же на этом скачке расколется! Редиска! При первом же шухере!»
    И поедут дискутирующие в составе опг поднимать народное хозяйство
     
    #19 Casper098, 19 июл 2016
    pirojok511 и p13 нравится это.
  20. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    В клубе с:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,952
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    кошмарят малый бизнес (с)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #20 Бармалейкина, 19 июл 2016
  21. lutikzlo

    lutikzlo Старожил

    В клубе с:
    3 авг 2007
    Сообщения:
    5,971
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Брехня,все делают и все возможно.единственно сумма в 500 великовата но 200-300 вполне
    Назначений может быть несколько...но подробности раскрывать не буду .каждый занимается своим делом
     
    #21 lutikzlo, 19 июл 2016
  22. greka

    greka Штандартенфлудер

    В клубе с:
    13 дек 2006
    Сообщения:
    14,632
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Греция
    гм... :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #22 greka, 21 июл 2016
  23. bacsan

    bacsan Жулик

    В клубе с:
    16 мар 2009
    Сообщения:
    32,947
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Никаких. Максимум залочат карту когда придешь делать перевыпуск спросят зачем тебе ооошка деньги перевела, нормально объяснишь и все. Бывали случаи когда платеж просто не пускали на карту, альфа пока пускает.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #23 bacsan, 21 июл 2016
  24. Игорян-СПб

    Игорян-СПб Старики-разбойники

    В клубе с:
    23 ноя 2008
    Сообщения:
    20,413
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    а разве договор займа не катит?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #24 Игорян-СПб, 21 июл 2016
  25. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,368
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Главное обосновать, что чиста по жизни ты нормальный пацан. Типа как в соседней теме про "перевод не связан с предпринимательской деятельностью" :)

    Удивляюсь, как люди не ссут с помоек деньги себе на карту кидать...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #25 Sergey NSGV, 21 июл 2016
    p13 нравится это.
  26. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    государству надо больше пиарить показательные дела :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #26 ish, 21 июл 2016
    Denn_ и p13 нравится это.
  27. Олег (БМВ)

    Олег (БМВ) Завсегдатай

    В клубе с:
    20 июн 2012
    Сообщения:
    1,896
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    Водит:
    Перевожу с ООО себе на ИП (через договор), потом на карту себе, к ООО отношения не имею, учредители мои сотрудники, соответственно теряю на налогах - я лох? :facepalm: :D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #27 Олег (БМВ), 21 июл 2016
    p13 и Ilyaks нравится это.
  28. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,368
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Ну да, пару дурачков к пособничеству ИГИЛу притянут, тогда начнут задумываться.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #28 Sergey NSGV, 21 июл 2016
  29. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    да зачем игил.. достаточно быть концом каких нить бабок, которыми в данный момент интересуется государство..
    невыполненным контрактом по оборонке, бабками с космодрома восточный и т.д.
    у нас вон дернули сейчас знакомого в полицию. подозреваем, что по минкультовскому скандалу. хотя он и близко не стоял. поставил кому то в цепочке железку на 90 тыс рублей :)
    пугают выездной и тюрьмой :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #29 ish, 22 июл 2016
  30. Sergey NSGV

    Sergey NSGV Старожил

    В клубе с:
    25 апр 2011
    Сообщения:
    7,368
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Тебя посодют, а ты не воруй! (с)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #30 Sergey NSGV, 22 июл 2016
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.)
Страница 1 из 2

Яндекс.Метрика