Привлечь внимание налоговой?

Вопрос некорректен...

 

нигде

 

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ в помощь.

З.Ы. Банк ОБЯЗАН сообщать в ЦБ РФ о всех подобных вкладах (сделках)...

 

Налоговая в настоящее время права интересоваться происхождением денег не имеет. Банки стучат в финмониторинг об операциях на сумму свыше 600 000 рублей, соответствующих критериям "сомнительности" (сслыку на соответствующий ФЗ Женя выше приводил). Но это не страшно.

 

Чуть дополним: сделки на 600 000 рублей определенного характера. Вот выжимка из закона:

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.



Все полученную информацию, если есть состав преступления, финмониторинг может передать правоохране, но не налоговой.