риски покупки новой машины у юрлица за нал

А какая вам разница? Вы добросовестный покупатель, чтобы доказать сговор, нужно доказать ваши связи с учредителями \ должностными лицами в фирме. Тем более цена автомобиля в рынке (10% фигня, не в два раза дешевле же перепродаётся авто).

 

Ну может фирма передумала покупать авто, и нужно быстро достать деньги для других задач, они же не в два раза дешевле рынка продают, всякое бывает.

 

и так 100 телег подряд

 

Ну когда номинал скажет что вам ничего не продавал и подпись на ДКП не его,то видимо придётся машину вернуть на контору. Пусть и номинальную

 

Или банкротство

 

да, но это если покупатель один и тот же.
Так что больших рисков, прям, не вижу.
НО!
сам в такую историю вообще не вписывался бы. 115 ФЗ и все дела

 

Кстати это не всегда отмывка денег, юрикам часто скидки дают куда больше чем физикам. Возможно "фирма" перепродаёт авто чуть дороже чем купила у дилера но дешевле чем потенциально смог бы выбить себе скидку "физик".

Мы например покупаем тачек на сотку в год (понятно что большая часть коммерческих), но если нужна легковушка сотруднику, то нам делают скидку сходу больше чем в салоне "в лизинг" юрику со стороны, ибо скидка индивидуальна согласуется с представительством. Даже можно сразу на физика купить, у нас обычно дилер просит просто доки для представительства подтверждающие что физик наш сотрудник.

 

Это исключение, которое подтверждает правило

 

Тут такие ситуации на рынке, что даже у дилера можно купить машину и в итоге не получить ее. А схема с левой юрфирмой, которой переводишь деньги, а потом 2-3 недели ждёшь машину вообще кажется достаточно странной. Но видимо рисковых людей много раз эта схема существует.

Со стороны - простая схема обнала.

 

берите у дилера, он точно не обманет Тойота Крепость, как пример. Погугли))))

 

Не важно, один ли покупатель или разные.
Повторяющаяся операция с убытком вызывает вопросы.
К томуж покупан наверняка не узнает проводится ли операция по продаже телеги, инкассируются ли денежные средства, поступают ли на р/с, ставится ли машина на баланс.

 

Нет там убытка для продавца, ему приходит с нала +12%. Вам дают скидку 10%, т.е. на 2% в плюсе. Другой вопрос, что к нему заходят деньги с непонятной конторы, которая потом просит оформить авто на вас... Вот в чем может быть проблема... С вас могут поиметь 13% подоходника, т.к. фирма оплатила за вас - фактически выдала вам гонорар машиной...
Т.е. вы покупаете машину за бестолково 4 млн, отдаете налом конторе эти деньги, на счет она получает +12% - т.е. 4480 млн, оплачивает дилеру 4250 и все. У конторы осталось 230 тыс прибыли - с которой уплачиваются налоги все, вы получили машину на 250 тыс дешевле (т.е. со скидкой почти 6% от 4250). Как писал выше - проблема может быть только в той конторе - которая загоняет деньги на ту, у которой вы покупаете.
Я довольно плотно пару месяцев назад эту тему всю изучил как и что, переговорил с налоговиками. Короче, в свете нынешних желаний собрать денег с народа - это будет очень интересно... Они могут бестолково по номеру VIN запросить отгрузку авто у дилера, в адрес какой конторы, потом запросить сделку у этой конторы - кому она отгружала авто, там окажется частное лицо, на которое оформили авто по письму от фирмы - которая за это авто и платила. Фирмы-плательщика уже нет. Т.е. выгодоприобретателем стали вы, фирма не известно откуда получила деньги, не известно почему перевела данные деньги за вас, бюджет с этой операции денег не получил, и не понятно почему эта фирма попросила вам передать это авто. 13% будьте добры - заплатите.
А еще проще - запросить эти данные у вас - под угрозой уплаты 13% вы даете телефон того человека, который вам это делал, он выключает телефон после первого звонка из "органов" и все... Вы остались один на один с системой. Если не докажете, что вы платили той фирме нал (должен быть договор, факт получения денег фирмой - приходник или выписка из банка о приходе на счет в виде инкассо от вас).

 

Этот партнер с неделю назад сделал сообщение через сети, что съезжает из РФ на 2-3 месяца...
Именно поэтому я отказался от этого варианта. Мне и так дадут на тот-же Туарег 5%, а разница между 5 и 9% что предлагают там - не такая критичная. Вот когда на Кайены не дают ни копейки, а они предлагают 9% (но на сколько я знаю - на Порше они предлагали 5-6%. Т.е. выхлоп у них не 2% - а скорее 5-6%. И с 6 млн за Кайен - это уже 300 тыс... И все риски на тебя....