Заморозили счета в банке

Я думаю что сталкивались все.
Просто так ни чего не блочат.
Нужно получать запрос на предоставление документов и на него отвечать. Если операционисты не отвечают на вопросы (что явно нарушение) идти к управляющему.
Если все плохо и блок уже без запроса документов , то открывать счёт в другом банке и договариваться с этим , чтобы перевели с назначением "перевод собственных средств". Иначе если укажут "в связи с закрытием счета" , то в новом банке тоже могут быть проблемы.
Если что пишите.

 

название банка?

 

Тс, а дело то где происходит ?? )))
В рашке или в белке ? )
115-й вроде наш закон )

 

В белке нет ни З, ни тем более ФЗ. ТАМ ДЕКРЕТЫ

 

Я ваще без понятия, мне это не надо, что там у них ))
Хоть указы царские )

Но спасибо, буду знать !

 

А почему они должны что то говорить то ?
по 115 фз блочат на раз в день тысячами из головного офиса )))
причем в любом банке

 

1. Открывай новый счёт в другом банке
2. Пиши заявления в старый банк на закрытие счета и перевода остатка

P.s объяснять никто ничего не будет
P.p.s на юристов не траться . Потеряешь и время и деньги

 

угу, перевод с назначением "перевод дс в связи с закрытием счета" и в новом банке на третий день 99% прикроют без доппроверки))))))))))))

обороты по счету какие? ну и банк в студию!!!

 

от контакта с черносписочниками спасает "светофор", если больше 10% оборотов с подобными компаниями - блокируют....как жить

 

По старинке, наличманом )))

 

Весь вопрос готов ли ты заморозить оставшуюся на счёту оборотку или нет...

 

лучший банк для бизнеса это Сбер, я серьезно, настолько большая махина, что на мониторинги по всяким ФЗ тупо нет времени у соответствующих служб.

 

Все у них есть и время тоже.

 

а че мелочиться то сразу купить этот банк ...
делов то

 

За 3 года ни одного документа не спросили, даже по платежам из за границы. Есть с чем сравнить, поверьте.

 

Рыба ищет где глубже , а человек где лучше. Проще открыть другой счёт

 

ну и здорово что не попросили! положительно вас характеризует как клиента.
П.с. из-за границы могут и не попросить, а вот ЗА границу попросят скорее всего (в рамках правового поля, естественно)

 

жить захочешь - какашку съешь ...если попал в списки ЦБ ни хрена не спасет и самое главное никому это не надо, ни банку, ни цб...банку проще закрыть чем отписываться в цб почему клиент такой хороший и самое главное, что через полгода этот клиент опять выскочит и опять пойдет снова-здорово, так ещё и на предписание можно нарваться, почему с клиентом не разобрались...был клиент без ндс-ник, соответственно с маленькой налоговой загрузкой))), но все по белому, с кредитом переданным в асв, раз за коньяк помучались, потом закрыли

 

делаю один простой вывод - оборот меньше 10 млн в месяц, такие нафик никому не нужны)))))))))))

 

имхо, просто повезло http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10063345/

 

Именно так и есть, если ещё на физиков не кидать, то вообще золотой клиент.

 

в том то и дело, что вводных маловато.... сейчас ещё блокируют за сам факт перевода на/от фирм из ЧС, если больше 10% токсичных оборотов...тут при желании можно пободаться, вот только желания судя по всему не возникло ни у кого)))))))))))))) а только какие-то пугалки)))))))))))))))

 

ИП, патент, УСН, миллионные прибыли.. дальше можно не читать

 

Уважаемый Клиент!


Ваше обращение было рассмотрено.


Ответ на Ваше обращение:


Уважаемый .................................!
В ответ на Ваше обращение от 03.04.2017, поступившее в ПАО Сбербанк (далее – Банк), сообщаем следующее.
Банк осуществляет обслуживание Клиентов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с соблюдением требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 (далее – Закон №115-ФЗ).
При рассмотрении заявлений Клиентов на открытие банковского счета осуществляется проверка данных, предоставленных Клиентами на предмет их полноты и достоверности. Также проводится анализ причин открытия счета и дальнейших намерений относительно заключения договора банковского счета путем личных встреч.
Стоит отметить, что пункт 11 статьи 7 Закона №115-ФЗ не обязывает Банк к безоговорочному выполнению распоряжений Клиентов о совершении операций, а также мотивировать причины отсутствия намерения заключить какую-либо сделку с лицом, обратившимся в Банк.
Обращаем Ваше внимание, что ст. 4 Закона №115-ФЗ установлен запрет на информирование Клиентов и иных лиц о принимаемых Банком мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Надеемся на понимание..


Ваш Сбербанк.

 

суд и прокуратура не поможет, может помочь только телефонное право, омбудсмен или прокурор или руководитель чего нибудь.
Я выше привел отказ сбера в открытии счета фирме, которая работает на земле, кормит весь район, постоянно гранты получает от района до России, все администрации на них кивают - производят экстраты из трав и продают на экспорт, а с банками постоянная война.

 

ещё раз говорю, у меня не было проблем со сбером никогда, впрочем как и с альфой. Более того, сбер единственный банк, который открыл мне рс сразу и без вопросов на юр адрес где уже несколько сотен контрагентов чалились. Это применительно к Москве конечно, в регионах может быть всё иначе.