Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Я вот всё-таки офигеваю над нашим человеком.
Проблема в данном банке кажется с конца декабря началась, когда ЦБ первые предписания об ограничении вкладов выдала, затем куча январских предписаний и далее по нарастающей до отключения от БЭСП и вчерашнего назначения временной администрации .
В январе-феврале четко знакомую предупредил, имеющую в банке неплохие обороты.
Ага-ага... покивала головой, даже съездила в банк к руководителю-подруге, где её естественно успокоили, мол это всё наветы...
Вчера спрашиваю как дела, в ответ - "деньги в ПЧРБ того...."
no comments....

 

мне две недели назад маякнули - передал знакомой чтобы вытряхивала все из ячеек и вкладов
а вчера уже толпа на лобачевского - пыталась все снять

 

Человек надеется на лучшее до последнего, ибо ленив!)))

 

Да сидели на каком нибудь нале-транзите вот и "все хорошо". Самисебе буратины.

 

Кстати данный банк активно продвигался-рекомендовался непосредственно самими чешскими компаниями/представительствами.
Фактически каждая компания ведущая бизнес с Чехией там сидела.

 

Вынос пошел дальше …...

Правительство России в ближайшее время ограничит число банков, на счетах которых могут храниться средства госкорпораций и госкомпаний, сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

«Мы ожидаем в ближайшее время выхода постановления правительства, которое ведет к ограничениям при размещении госсредств», — заявил чиновник на банковской конференции, организованной ассоциацией «Россия».

Моисеев отметил, что значительные объемы государственных средств продолжают теряться в банках. Он пояснил, что впредь к деньгам госкорпораций, госкомпаний, государственных внебюджетных фондов и казначейства будут допускаться банки с капиталом, превышающим 25 млрд рублей. Также эти средства будут размещаться в банках, ставших участниками программы докапитализации через ОФЗ.

В дельнейшем, после того как ЦБ аккредитует в рамках нового закона первые рейтинговые агентства, главным критерием отбора банков для размещения госсредств станут рейтинги по национальной шкале. Тогда постановление правительства будет скорректировано, пообещал Моисеев.

 

Я не знаю почему. Банк мне знаком, по большому счету вся эта тема с чехией - профанация. Изначально его создавал Лужок под какой то там проект "дружбы городов", но так как это дикость и времена романтизма прошли, банк по тихому купил бывший владелец стройтрансгаза. Просто для своих частных целей.

 

Не дадут потонуть - ПЧРБ полтора ярда рублей задолжал Ирану. В свете налаживания отношений было бы крайней глупостью утопить ПЧРБ и получить фи от Ирана.
Источник - банки.ру

 

Ну да, ПЧРБ полностью принадлежит бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» бизнесмену Роману Попову, которому также принадлежит чешская «дочка» российского ПЧРБ —Европейско-российский банк (ЕРБ).
На ЕРБ еще в начале марта Национальный банк Чехии наложил ограничения.
Реально данный банк оказывал довольно широкий спектр услуг разного характера и на чешском "сотрудничестве" плотно сидел.

 

Это про этого товарища? -
Греф нашел новую звезду для Сбербанка
или
Глава СОГАЗа Сергей Иванов переходит в Сбербанк на должность старшего вице-президента. Он будет развивать блок «Управление благосостоянием», доходы от которого снижаются ?

 

C Ле Пен пусть зачет сделают))))

 

В огнях москвы тоже был такой ближневосточный товарищ, и что с того.

 

Росфинмониторинг зафиксировал переток теневых операций в крупные банки

Сомнительные банковские операции стали перетекать из мелких кредитных организаций в крупные, заявили в Росфинмониторинге. Причиной этого стал отзыв лицензий
Рост числа обращений в Росфинмониторинг свидетельствует о том, что сомнительные операции клиентов стали перетекать из небольших кредитных организаций с отозванной лицензией в крупные банки. Об этом на конференции «Банковская система России-2016: практические вопросы надзора и регулирования» заявила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева, передает «РИА Новости».

«Легальная экономика испытывает определенные трудности, и я хочу сказать, что лихорадит и теневой сектор. Мы наблюдаем, что он перетекает из мелких и средних частных банков, у которых отозваны лицензии, в крупные банки с развитой филиальной сетью, — попытки прежде всего затеряться от пристальных глаз комплаенса», — заявила Бобрышева.

По ее словам, с начала 2016 года года количество сообщений увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило почти 3 млн.

«Это связано не с увеличением объемов (он, скорее всего, находится в тех же границах), а с тем, что те клиенты высокого риска, которые работали в банках с отозванными лицензиями, не попадали в поле нашего зрения», — отметила замдиректора Росфинмониторинга. «Вовлеченные и причастные банки уходят с рынка. А они сообщения, как правило, не направляли», — пояснила она.

Бобрышева уточнила, что речь идет прежде всего о транзитных операциях и обналичивании. За 2,5 месяца текущего года поток транзитных операций, которые выявляются по признакам зачисления на счет от большого числа других лиц с последующим списанием, увеличился в три раза, а объемы обналички — вдвое.

Кроме того, в 2016 году в два раза выросло количество операций, по которым клиенты не хотят раскрывать информацию, задерживают ее либо предоставляют ложные сведения. При этом объем таких операций вырос в пять раз, отметила Бобрышева.

В начале февраля зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что в регуляторе отмечают уход незаконной деятельности из банковского сектора, в том числе в торговые розничные сети. Зампред связал с этим пятикратное увеличение платы за обналичку, которую также зафиксировали в ЦБ.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/03/2016/56f51cc89a7947aedccc002b?from=main

 

Про то что "пятикратное увеличение платы за обналичку, которую также зафиксировали в ЦБ" - хочется встать и аплодировать. Все подозревали что у них там это дело на строгом учете, но открыто не признавались никогда.

 

Банкиры стреляться начали.....

Глава банка «Альба Альянс» застрелился в тире, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, 46-летний банкир сначала отстрелял патроны по мишеням, а потом покончил с собой. Информацию о самоубийстве РБК подтвердили в банке
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/25/03/2016/56f542d19a7947e4c743e0f9?from=main

 

Зачем такие громкие, пестрые заявления. Это какой-то отдельный случай, попавший в СМИ, а не реки крови на Уолл-Стрит

 

Полку прибыло.
https://rns.online/finance/TSB-Rossii-otozval-litsenziyu-u-Mosvodokanalbanka-2016-03-28/

 

ну и про Смарт банк уже сразу написал бы.

 

сейчас только что разговаривал с теми "кто в теме" так вот у цб картбланш от ввп на обеление, поэтому возюкают на совещаниях при всех не взирая на должности и лица всю первую пятерку, остальные сами бояться....больше 150-200 банков стране не нужно (с)
лимиты на снятие по вип-картам режут все безбожно, тоже вопрос на контроле

 

прямо все ? не слышал.

 

150-200 - это новый ориентир? Было же 300!

 

Напрашивается рифма про тракториста

 

Альба-альянс всё.

 

услышишь, на совещании рекомендовали та прошлой неделе

 

Было 250

 

В пятницу вечером прилетело...

 

мдм це ж бин, а г-н гуцериев вроде как обелился и все из офшоров переводит

 

Возможно это связано с тем что банк намерен избавиться от помоек и обнала. А может и нет... кто его знает.

Последний год - полтора как начали такие сообщения прилетать это означало только одно, из банка деньги после таких сообщений не забрать.... такие были, перед крахом НОТЫ, интеркомерца и других среднячков обнальных...

Мне сложно сказать с чем связано такое предупреждение. Но обычно эти ребята знают больше и раньше...

 

про контроль: чуть выше краткое содержание последних двух совещаний в цб для рук-телей комплаенс

 

Дирехтор ихней то, застрелился...