Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Что делать если заблокировали? деньги не схематозные

 

Ненуачо, нормальный бизнес-кейс, два ляма с ровного места.
похоже альфа участвует в финансировании террористической деятельности откусывая свой долян.

 

Практики ещё нет, только с 14 числа начали снимать.
Думаю, как минимум, суд. А это 4 мес ждать. Шансы - хз

 

шансов - не более 1%

проще забыть данный банк для ВЭД и "оптовых " компаний ...
Те кто работает на карту - тем АБ еще подходит у них оборот в день 200-300 ..не критично ...

сейчас многие работают по принципу недорогой банк + выход 0% в случае блока .
Также держат в запасе или по факту открывают счет в банке , который готов принять с заболоченного банка к себе на депозитный счет ( от 7 до 25 дней) и потом на выход на 3-е лицо + счет рабочий .

как раньше заблочили и пошли сразу в другой - сейчас НЕ работает . как только идет поступление с назначением " в связи с закрытием счета по 115ФЗ " новый банк-так же блокирует и просит на ВЫХОД.

А про АБ - на пока нужно забыть , у кого ВЭД и опт ...
Хотя возможно через месяц появятся варианты ...
Кстати сейчас по многим банкам прошлась волна блоков всех подряд ... буквально в конце прошлой недели - в начале этой ...

 

Можно немного подробнее? Опыта блоков не было, но кто его знает.Какие банки принимают с заблоченого счета?

 

Миша, я лично одну фирму отбил. Бабки списали на счёт аб по 115. Вчера вернули и выпульнули на контра. Не без помощи на савёле, конечно.
Так что, не 1%. Надо копить стату.

Вообще, я с тобой не согласен. Банк должен быть с возвратом контру. И никак иначе. Гонять на 2-3-4 счёт - мучения.

 

вижу суровые времена настали...

 

Мировой суд-исполнительный лист-банк. Суммы до 500 тыс. На одного физика
Себестоимость -госпошлина тыс.8
Ну и подача иска
Сроки 5 дней на вынесение и 10 дней на утверждение , ну и пара дней когда банк спишет. Итого 17 дней в самых запущенных случаях . Зато дёшево

 

ни один банк не отправит на 3-е лицо при блоке без "дополнительных договоренностей " ...

а так поздравляю! в личку напиши за сколько в % решили .. интересно очень

 

принимают то все , только на депозит принимают далеко не все !
а если без депозита , то смысла в открытии в новом банке ,чтобы отправить с блока - нет !

будут вопросы по факту - пишите в личку - скажу где можно попробовать ...

 

Выгнали все на таможню, налоги, зп
Вы конкретно про ВТБ банк Москвы?

 

АБ - альфа банк...

 

Это пиз... по 115 любой банк может заблокировать счёт получается и никто не даст гарантий?
Потом ещё должен доказать что не олень

 

Банк Москвы это как Ланта... просто чтобы был счет, но пользоваться им нельзя...))

 

С этими проблемами не было, что странно дали овердрафт который не просили
Понятно, откуда прилетит чёрная метка не понятно и за что тоже

 

Заблокировать может любой, просто в АБ штраф 10% при блоке от остатка...

 

Мы переводили туда операции потому что они открыли кредитную линию на товар, товар ВЭД, паспорт сделки не приняли, а как деньги перевели счёт заблокировали через день. Деньги свои выбрали за счёт налогов, как грамотно их натянуть и возможно ли это?

 

Займитесь основной деятельностью лучше...
Выгнали и забыли .

 

За что штраф? Если приходят деньги допустим от сети магазинов, а на затраты есть договора и все не обходимые документы? Не схематозникии

 

Так и сделали забыть не можем, так как открыта кредитная линия, заплачены деньги фонду и тд, какого х Забыть?
Деньги брали на развитие, есть обязательства перед контрагентами и прочее

 

Изучите 115 фз ...

Как правило подводят контрагенты , которые в списках.

 

Верно. Один из двух лучших способов.

Да публично. За ноль. Т.к. решить что то в альфе, особенно, если валюта застряла - это гонево. Возврат там по пвк только по одной причине может быть - ошибка персонала при обработке пп. Вот по этой и вернули.

 

А что с Внешэкономбанком ?

 

Да он и не банк считайте

 

новый московский банк?

 

Рано Открытие хоронить ...

ЦБ пригласил главу ВТБ 24 Михаила Задорнова на пост антикризисного управляющего в «ФК Открытие», узнал «Коммерсантъ». На топ-менеджера хотят возложить руководство процессом по восстановлению финансового положения банка

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/28/08/2017/59a3897e9a79476e82e1cfa9?from=main

 

Слухи о моей кончине сильно преувеличены

 

)))

https://lenta.ru/news/2017/08/28/biometrics/