Кто следующий... Лишение банковских лицензий

нужно идти в те банки, которые внесли в черный список и с ними бодаться...хорошо что это будет только один...и я не понимаю, причем тут управляющий филиала, у них свой финмон? тогда написать претензию через центральный , пусть отвечают официально и досудебку выкатить

 

нужно обращаться в тот банк, который внес в список

 

Понимаешь, у меня нет бумажной информации о том, какой банк меня внёс туда, хоть я и знаю, что это Авангард (больше некому). С чем я пойду?

 

в суд. для начала претензию запрос Авангарду, и в суд.

 

С предьявой в центральный офис авангарда. Я правильно понимаю, что их не устроили документы которые вы предоставили и попросили закрыть счета? досудебка о защите чести и достоинства

 

С чем в суд то, едрёный корень? С моими догадками? Бумажки нету

 

есть ещё комиссия в цб

 

Правильно понимаешь

Мои юристы перспектив не видят. Счёт-то мы сами закрыли

 

закрыли, потому что нужно было работать , а они затягивали со сроками проверки это надо описать в досудебке, пусть конкретно расскажут что их в документах не устроило, дело серьезное, коснись чего и кредит не взять и контору не открыть

 

в нашей бюрократической машине, есть один жирный +, это то, что на каждый входящий, должен быть исходящий!
направляете бумагу в Авангард, отметку на копии получаете, либо по почте с вручением, лучше на копии. через 42 дня, если нет ответа - в суд на признание бездействия, и обязании исправить. через суд получите, кто вас внес и куда. а может Авангард напишет, что они не при делах. Можете запрос в ЦБ, на каком основании куда то там внесли. узнали в связи с отказом от банка на совершение действий по таким то причинам. или начинайте с конца, тяните банк, который отказал, ссылаясь на запись где то там. пусть они в суде оправдываются. долго, но дорогу осилит идущий.

 

Уговорили, черти. Займусь после НГ

 

лучше отправь им до НГ, сроки уже пойдут. Мы всегда в гоучреждения относим по пятницам после обеда. как говорят юристы, приняли то они такого то, сразу минус три дня в нашу пользу.

 

логично все равно без суда не обойтись

 

есть нюанс, но это к юристам, когда обращаешься с исковым, то все доказательства ты представляешь, когда по бездействию - то они должны доказывать. потом, если докажете их вину, то пару отказов по этому поводу банков если есть, то можно упущенную выгоду и потерю деловой репутации срубить.

 

1-й дело говорит. Проходили тоже самое.

 

У ЖСК на спец счете деньги в ПАО МИНБАНК.
Жил инспекция прислала письмо с требованием перевести счета в банки, которые удовлетворяют требованиям ППМ N 497

То есть сейчас Минбанк не подходит под эти требования. А в 2014 подходил.

Предлагаются банки: Сбер, ВТБ, Альфа, Газпромбанк, Открытие и Россельхоз

Наверное стоит Сбер выбрать, раз такое дело ? прям как считалочка про десять негритят...

 

Ну вот, любимый УралСиб подарочек к НГ прислал: заблочил счета в трёх городах. А вы говорите, мол, работай с одним банком

 

Вообще в нормальных банках сначала запрашивают потом блокируют.

 

Давно уже не так. Теперь всегда блочат, потом запрашивают. Что Сбер, что ВТБ, что прочая мелочь

 

вот пидары (с) )))))))))))))))) у такой крупной организации должен быть наготове файл с налоговыми платежами, договорами аренды и основными крупными контрагентами и справки из ГНИ со сверкой налогов, штатным расписанием, всего то гигов на 100-150)))))))))))

 

Файл то есть, но они хотят всё вплоть до копий прав с категорией водителей. А это физически долго получать, ибо этих водителей за 300 штук, и большая половина из них сейчас в рейсах.

 

говорю же, файл сформируйте, сегодня в рейсе, завтра пришел, за неделю подготовитесь по взрослому...в бухгалтерии все должно быть мне кажется

 

Да всё дадим конечно. Просто под НГ подвесили, сцуки. Мне авансы делать на Железку и по топливу, а тут на тебе... Ща выкручиваюсь, через другие города бабки перенаправляю.

 

один клиент тут плакался, что приставы три раза одну и туже сумму повесили, причем ранее уже оплаченную, и что теперь зп не выплатить даже , пока в тройном размере не спишется и что сейчас к приставам не пробиться, никто ничего не делает и тд и тп...2 дня и все сняли, довольные сотрудники получили деньги...наедь на них!! но документы предоставить придеться канешн, за сутки разберутся

 

С приставами постоянно такая херня, писал уже выше.

 

Товарищ открывает счет в банке зенит, заходит от белейшей компании 300 тыс за косметику, а выход 300 текстиль, также на белейшую. Компания пару лет держит счет в сбере- занимается текстиль, косметика, моющие средства. По итогу , как только подвесил пп, счет блокнули, далее приходит требование ( полный лист а4)- штатное расписание, копии пп об уплате налогов, договора аренды и тд и тп, срок 1 день)) на второй день бух все предоставил. С начала послали нах, тк не успели в срок, после долгих переговоров с фин моном - рассмотрели документы, все устроило, но закрывайте счет , и переводите остаток на свой рс в другой банк. Дир привез бумажную пп, все перевели, но комиссия 10 процентов, те 30 тыс

 

Товарищ открывает счет в банке зенит, заходит от белейшей компании 300 тыс за косметику, а выход 300 текстиль, также на белейшую. Компания пару лет держит счет в сбере- занимается текстиль, косметика, моющие средства. По итогу , как только подвесил пп, счет блокнули, далее приходит требование ( полный лист а4)- штатное расписание, копии пп об уплате налогов, договора аренды и тд и тп, срок 1 день)) на второй день бух все предоставил. С начала послали нах, тк не успели в срок, после долгих переговоров с фин моном - рассмотрели документы, все устроило, но закрывайте счет , и переводите остаток на свой рс в другой банк. Дир привез бумажную пп, все перевели, но комиссия 10 процентов, те 30 тыс

 

а ломать не надо, тоже мне торговый дом нашелся... судя по списку представленных оквэд, должен еще продуктами немного заниматься

 

Товарищ открывает счет в банке зенит, заходит от белейшей компании 300 тыс за косметику, а выход 300 текстиль, также на белейшую. Компания пару лет держит счет в сбере- занимается текстиль, косметика, моющие средства. По итогу , как только подвесил пп, счет блокнули, далее приходит требование ( полный лист а4)- штатное расписание, копии пп об уплате налогов, договора аренды и тд и тп, срок 1 день)) на второй день бух все предоставил. С начала послали нах, тк не успели в срок, после долгих переговоров с фин моном - рассмотрели документы, все устроило, но закрывайте счет , и переводите остаток на свой рс в другой банк. Дир привез бумажную пп, все перевели, но комиссия 10 процентов, те 30 тыс

По моему наивному мнению, таких клиентов облизывать должны- рс им открыл, овердрафт, зп проект и тд. Лет 15 назад я трудился в небольшом банчке, в карточном проекте, такого клиннта получить - это просто места была