штраф за оплату наличными иностранцу

Налоговая будет слать запросы физику в другую страну? И в чем проблема подать НДФЛ и показать 0 дохода?

 

вот именно

 

Прикольно. А какая страна если не секрет?

 

По первому вопросу, если почитать выложенное решение суда внимательно, то можно увидеть что московская налоговая получила сведения из минской налоговой
По второму вопросу - схематоз, который видимо войдет в обиход , в случае массовости штрафов по этому вопросу

 

А что скажет коллективный разум на следующую конструкцию: резидент РФ покупает машину у нерезидента в РБ к примеру, но по поручению нерезидента расплачивается не с нерезидентом, а с его заявленным должником-резидентом РФ посредством трехстороннего зачета встречных требований?

В этом случае покупана поиметь вроде как не за что, а отношения нереза с его виртуальным третьим лицом уже другая история

вторая конструкция: зачет встречных требований с нерезом-физиком (продавцом машины) в рамках ранее выданного ему займа налом (выдан допустим даже рублями по договору)

 

Не все так однозначно, по валютному ок, по налоговому засада. По сабжу идет нарушение валютного, но штрафует налоговая , как всегда все через жопу
https://yandex.ru/search/pad/?clid=1906723&text=резидент+рф+что+это+значит&lr=130160

 

Парни, в связи с тем что данный кейс предстоит решать, у меня в голове появился следующий механизм.
ДКП между фл РФ и фл РБ, сумма в договоре полная, но стороны договорились о графике ее оплаты (скажем на ближайшие 5 лет), покупатель - гражданин РФ переводит через банк по номеру телефона гражданину РБ первую часть суммы (условные 10 т.р.), т.к. у гражданина РБ есть счет в банке РФ. Далее копия договора идет на регистрацию в РФ.

Какие подводные камни видите со стороны?

 

Может я что не понял, но в ссыли идет разговор о доходах. Если ведро куплено и за столько же продано, то какой доход?

 

есть подозрение что героя судебного решения налоговая нахлобучила после того как он продал машину и подал декларацию для получения налогового вычета

не подавал бы декларацию или не продавал бы машину - протянул бы до истечения срока давности по коапу

 

Так речь кто такой резидент, а не про доход

 

Изначально речь шла о нарушениях в сфере валютного регулирования

 

С бОльшей вероятностью физик-белорус - льготник, его начала проверять белорусская налоговая, запросили россиян, а те осознали, что у них в руках флеш-рояль в отношении местного умножадного

 

Зачем так сложно, если можно просто рассчитаться через банковский перевод?

 

открыть счет в Белоруссии и перекинуть туда рубли, а там заплатить со своего счета б/н
счет закрыть, уведомление подать открытие/закрытие/ движение

но это сложно)))))

 

мы рассматриваем ситуацию когда расчет налом уже состоялся и надо спасти покупана от налоговой

а в банке могут и проихождение денег попросить и не всегда оно объяснимо)

 

Судя по всему не каждый банк подойдет. Да и не каждый беларус на это согласится.

 

Проблема одна - ГАИ при постановке на учет требует ДКП, а не ту конструкцию что ты описал. После этого ДКП попадает в налоговую и привет

 

Альфа РБ быстро принимает со своего счета в РФ, далее в рублях РФ или РБ белорусу за авто, почему он не согласится? Что тут сложного

 

Потому что их наши рубли не интересуют. Машины стараются за доллары продавать. альфа входит в список уполномоченных банков через которые можно совершать валютные операции?

 

Какие валютные операции?! заплатить в рублях со своего счета в РФ на свой счет в РБ и оттуда уже можно в чем угодно платить.
Самое главное заявить об этом счете и пополнять его со своего счета в РФ, проблем не будет.

 

Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках…
Расчеты на территории РБ производятся только в белорусских рублях. Чтобы ими рассчитаться их надо приобрести. Не?

 

Нет. Мы говорим про нарушения валютного законодательства РФ. Переведя рубли РФ на свой счет и там перевести их в валюту РБ/Долл/Евро, а после заплатить со своего счета в любой валюте не будет являться нарушением. Уведомление об открытии/отчет о движении средств надо подавать в налоговую.
Все))

 

Я читать умею. Законодатель пишет что все эти действия будут законны при проведении в уполномоченном банке. Ты предложил альфу я спросил входит ли она в список.

 

уполномоченный банк для чего? Теплое и мягкое не надо путать.
Гражданин РФ имеет право открыть счет в любом банке за границей РФ, дальше обязан сообщить об открытии и предоставлять сведения о движении денежных средств. Зачислять средства со своего счета в РФ и тратить куда хочется. Все)
Дальше идет вопросы про банки и страны и суммы при которых не нужно отчитываться/можно получать средства на иностранный счет.
Но был дан сразу легальный порядок действий, при котором не будет проблем, что тут непонятного?!?!

 

Вот в том и дело что не в любом. Открываем статью 15.25 коап РФ по которой привлекли гражданина. Там черным по белому написано что все операции законны при проведении через уполномоченные банки. Отсюда вопрос и возникает: какие именно банки уполномочены в целом и про альфу в частности. Что сложного?

 

Расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться физическими лицами - резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с настоящим Федеральным законом.



7. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным банком, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

 

Мысли вслух: уполномоченные банки РФ не могут провести деньги не резиденту РФ из за санкций.
Выдыхаем - мы освобождены от ответственности

 

Вообщем штрафы прилетят покупателям , которые решили секономить и купить в белорусиии , Киргизии , Казахстане. Тех странах кто не подержал санкции против России

 

Если я переводил криптой например в Корею , как в этом случае ?

 

Корея поддерживает санкции против России - расслабься