1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление
BMWClub Telegram BMWClub Страхование
Реклама на сайте

Заморозили счета в банке

Тема в разделе "Налоги и Бухучет", создана пользователем n.lapin, 24 май 2017.

Ответить в теме
Поиск в теме
Страница 2 из 3
  1. n.lapin

    n.lapin Абориген

    В клубе с:
    24 сен 2012
    Сообщения:
    3,066
    Пол:
    Мужской
    Водит:
    Спасибо за советы, будем заниматься.
    Оборот около 50 млн. в год.
    Название банка оглашу когда все разрешится.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #31 n.lapin, 25 май 2017
  2. *Sergey*

    *Sergey* Старики-разбойники

    В клубе с:
    25 окт 2002
    Сообщения:
    48,834
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Монако
    странно. с таким оборотом. видимо работаете с фирмами из черного списка. бутылка коньяка и к управляющему на поговорить))))))))))) если он нормальный
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #32 *Sergey*, 25 май 2017
  3. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    еще и банкирам теперь коньяк носить ? все сосут кровь из малого бизнеса
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #33 ish, 25 май 2017
    Egoist_mgn, Fan67, greka и 7 другим нравится это.
  4. *Sergey*

    *Sergey* Старики-разбойники

    В клубе с:
    25 окт 2002
    Сообщения:
    48,834
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Монако
    так и запишем: кровь малого бизнеса состоит из коньяка ))))))))))))))))

    нужно было ставить светофор за 200 руб в месяц и не перекидываться деньгами с транзитниками
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #34 *Sergey*, 26 май 2017
    Игорян-СПб нравится это.
  5. Михаил-J

    Михаил-J Мойша

    В клубе с:
    30 окт 2005
    Сообщения:
    27,609
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Израиль
    Аминь.
    Все прочие советы - фигня.
     
    #35 Михаил-J, 14 июн 2017
    Renat116 нравится это.
  6. VAD68

    VAD68 Завсегдатай

    В клубе с:
    29 авг 2016
    Сообщения:
    1,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Липецкая обл.
    Заблокировали счет, найдя долг в 5коп в Пенс. Фонд!!! Сняли на след. день 5коп и через день разблокировали. А Вы говорите, прогресс то есть!!!
     
    #36 VAD68, 14 июн 2017
  7. VAD68

    VAD68 Завсегдатай

    В клубе с:
    29 авг 2016
    Сообщения:
    1,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Липецкая обл.
    Заблокировали счет, найдя долг в 5коп в Пенс. Фонд!!! Сняли на след. день 5коп и через день разблокировали. А прогресс то есть!!!
     
    #37 VAD68, 14 июн 2017
  8. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    в таком случае блокируют конкретную сумму.
    ну и до этого должны были прислать требование по которому можно было оплатить долг
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #38 ish, 14 июн 2017
    Игорян-СПб и cMexx1 нравится это.
  9. VAD68

    VAD68 Завсегдатай

    В клубе с:
    29 авг 2016
    Сообщения:
    1,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Липецкая обл.
    Требование пришло в день блокировки, пользоваться счетом через клиент-банк нельзя было. У некоторых заблокировали за 1коп...
     
    #39 VAD68, 15 июн 2017
  10. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,301
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вы не правы. Пользоваться можно деньгами на счёте, за исключением заблокированной суммы
     
    #40 Casper098, 15 июн 2017
    Игорян-СПб и s s нравится это.
  11. VAD68

    VAD68 Завсегдатай

    В клубе с:
    29 авг 2016
    Сообщения:
    1,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Липецкая обл.
    Ну не знаю, деньги приходили, оплатить счета не смог. На след. День все заработало.
     
    #41 VAD68, 15 июн 2017
  12. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    не верю (с).

    1. счет блокируется не требованием, а решением. требование должно быть до решения, обычно минимум за несколько недель
    2. не верю в блокировку всего счета из-за 5 копеек. ну разве что какой-то совсем тупой банк

    вот пример, только свалился (даты и суммы выделил)

    Решение №xxxx
    о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
    (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) <1> в банке,
    а также переводов электронных денежных средств
    Челябинск г 07 июня 2017 г.
    Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № YY по Челябинской области yyyyy

    рассмотрев обстоятельства, связанные с :h:>
    V неисполнением требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов

    .....

    УСТАНОВИЛ:
    неисполнение обязанности по уплате налога после истечения срока исполнения требования об уплате
    налога, сбора, пени, штрафа, процентов №ZZZZZ от 15.05.2017г. со сроком 02.06.2017г., по которому
    налоговым органом вынесено решение о взыскании за счет денежных средств на счетах
    налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) в банках, а также электронных денежных
    средств №xxxxx от 07.06.2017г..

    Руководствуясь статьями 31, 76 Налогового кодекса Российской Федерации,
    РЕШИЛ:
    Приостановить в банке KKKKK все
    расходные операции по счетам расчетный AAAAA налогоплательщика (плательщика
    сбора, налогового агента) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ OOOO

    за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским
    законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов,
    сборов, страховых взносов, а также операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов
    (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их
    перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.

    Сумма, подлежащая взысканию (обеспечению) в целях исполнения решения о взыскании за счет
    денежных средств на счетах в банках, а также электронных денежных средств от 07.06.2017 №XXXXX
    составляет 37764.52 рублей. <5>
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #42 ish, 15 июн 2017
  13. VAD68

    VAD68 Завсегдатай

    В клубе с:
    29 авг 2016
    Сообщения:
    1,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Липецкая обл.
    Такая ксива и приходила, я просто назвал ее требованием....
    и банк г..но до кучи! "Аспект" называется.
     
    #43 VAD68, 15 июн 2017
  14. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    ну так просто прощелкали требование и все.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #44 ish, 15 июн 2017
  15. Diavolo

    Diavolo Завсегдатай

    В клубе с:
    2 июн 2006
    Сообщения:
    1,336
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Куба
    Водит:
    ,
    ага и тем самым еще больше развязывая руки банкирам
    нет уж, лучше потратить время
    нам отказал банк в открытии счета ссылаясь на 115, подали иск, доказали в суде что банк просто формально прикрывался 115-м
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #45 Diavolo, 15 июн 2017
    greka, Бармалейкина и ish нравится это.
  16. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,301
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    И как работается?
    Какой банк?
     
    #46 Casper098, 15 июн 2017
  17. Diavolo

    Diavolo Завсегдатай

    В клубе с:
    2 июн 2006
    Сообщения:
    1,336
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Куба
    Водит:
    ,
    отлично, райф
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #47 Diavolo, 15 июн 2017
  18. Renat116

    Renat116 Завсегдатай

    В клубе с:
    4 ноя 2011
    Сообщения:
    324
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Татарстан респ.
    Водит:
    Предлагаю оставить это как памятку, для новых тем подобного рода.

    П.С. Сам проходил через данную процедуру.
     
    #48 Renat116, 17 авг 2017
  19. LanderAJ

    LanderAJ Старики-разбойники

    В клубе с:
    29 апр 2016
    Сообщения:
    20,400
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Уточню.
    Я правильно прочитал, что Вы открыли счёт в Райфе через суд, вопреки желанию банка?
     
    #49 LanderAJ, 17 авг 2017
  20. s s

    s s Старики-разбойники

    В клубе с:
    4 янв 2009
    Сообщения:
    24,374
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Московская обл.
    У кента альфа счёт закрыла

    Год Нал с ооо качал:facepalm::help::D
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #50 s s, 17 авг 2017
  21. Diavolo

    Diavolo Завсегдатай

    В клубе с:
    2 июн 2006
    Сообщения:
    1,336
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Куба
    Водит:
    ,
    почти :)
    остались формальности
    первую и апелляционную инстанцию райф провалил )))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #51 Diavolo, 20 авг 2017
  22. Tommym.rts

    Tommym.rts Участник тусовки

    В клубе с:
    30 апр 2013
    Сообщения:
    202
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Там для этого алгоритмы и нейросеть, надо знать параметры, чтоб их обходить. Но если сбер блокирнет, что часто бывает, оттуда достать гораздо сложнее
     
    #52 Tommym.rts, 20 авг 2017
  23. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #53 ish, 3 сен 2017
    Denn_ нравится это.
  24. Bellagio

    Bellagio Завсегдатай

    В клубе с:
    30 авг 2012
    Сообщения:
    484
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    какая-то херня начинается чувствуете с этими блокировками и черными списками?
    если в какой-либо список попал даже случайно - считай получил пожизненное в финансовом секторе
     
    #54 Bellagio, 30 сен 2017
  25. Setbol

    Setbol Участник тусовки

    В клубе с:
    10 фев 2010
    Сообщения:
    236
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Архангельская обл.
    Водит:
    нужно было ставить светофор за 200 руб в месяц и не перекидываться деньгами с транзитниками[/QUOTE]
    А что такое светофор?
     
    #55 Setbol, 1 окт 2017
  26. 1000000$

    1000000$ Завсегдатай

    В клубе с:
    12 ноя 2015
    Сообщения:
    1,618
    Регион:
    Швейцария
    Водит:
    В коньяке яд, а противоядие только у автора
     
    #56 1000000$, 1 окт 2017
    Kamon нравится это.
  27. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    как и говорилось, жалуйтесь и обрящете :)
    http://www.rbc.ru/finances/14/11/2017/5a0a6a299a794737db1133e6?from=newsfeed

    «Качество и эффективность реализации кредитными организациями полномочий по отказам, а также результаты рассмотрения ими связанных с этим жалоб находятся в зоне пристального внимания Банка России и учитываются регулятором при анализе деятельности банков», — отметили в регуляторе, подчеркнув, что по результатам такого анализа ЦБ также «оценивает адекватность и своевременность принятия банками решений» и «в целом делает вывод об эффективности проводимых в конкретной кредитной организации процедур внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов».
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #57 ish, 14 ноя 2017
  28. Carat

    Carat Старожил

    В клубе с:
    17 мар 2003
    Сообщения:
    6,056
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    #58 Carat, 14 ноя 2017
  29. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    вот немного информации о причинах блокировки счетов
    я так понимаю, что статистика по десятку тысяч заблокированных счетов в модуль банке
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #59 ish, 22 дек 2017
  30. ish

    ish шыр
    Команда форума    

    В клубе с:
    11 авг 2001
    Сообщения:
    83,891
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Корея Северная
    Водит:
    ,
    дело сдвинулось похоже
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #60 ish, 15 фев 2018
    Последнее редактирование: 15 фев 2018
    Benefon нравится это.
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.)
Страница 2 из 3

Яндекс.Метрика